证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-034

  宁波天邦股份有限公司

  关于2014年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格

  和发行数量的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：2014年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额仍为4.5亿元，本次非公开发行股票的发行价格由5.67元/股调整为5.57元/股，发行数量由79,365,075股调整为80,789,941股。

  一、非公开发行股票事项基本情况

  宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年9月30日、2014年5月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，并于2014年6月13日召开2014年度第一次临时股东大会审议通过上述本次非公开股票的相关议案。

  公司本次非公开发行价格的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，公司本次非公开发行的发行价格为5.67元/股，发行数量为79,365,075股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

  2015年5月26日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。2015年7月20日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《公司2014年年度权益分派实施公告》，公告编号为2015-032号），本次权益分派股权登记日为2015年7月23日，除权除息日为2015年7月24日。

  公司非公开发行股票的申请于2014年10月10日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

  二、2014年度权益分派对非公开发行股票发行价格调整情况

  公司2014年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行的发行价格由5.67元/股调整为5.57元/股。

  三、2014年度权益分派对非公开发行股票发行数量调整情况

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行数量由79,365,075股调整为80,789,941股，各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整。

  各发行对象拟认购股票之情况如下表所示：

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  除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2015年7月27日