证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-058

  宁夏大元化工股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同时结合实际工作需要，公司拟聘任张子君女士为公司第六届董事会董事会秘书。任期自本次董事会审议通过后至第六届董事会届满为止。张子君女士已通过上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。该项提名由公司第六届董事会提名委员会提交董事会审议，公司独立董事发表了相关独立意见，独立意见详见附件一。

  张子君女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。张子君女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张子君女士简历详见附件二。

  张子君女士联系方式如下：

  通信地址：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1105室-1106室

  邮政编码：200235

  联系电话：021-64698868-3018

  传 真：021-64699688

  电子信箱：zhang.zijun@600146.net

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  2015年7月28日

  附件一

  宁夏大元化工股份有限公司独立董事

  关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及公司制度的规定，我们作为宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十次临时会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：

  张子君女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会形成的上述决议。

  独立董事： 陈惠岗、曹丹、林志彬

  2015年7月24日

  附件二

  张子君女士简历

  张子君女士，1984年出生，中国国籍，管理学本科学历，经济学硕士学位，中级会计师，曾任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、职工代表监事、资金财务部经理；智基创投股份有限公司投资分析师、项目经理；德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理。