第九届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2015-019
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第十五次会议的通知》。2015年7月27日，公司第九届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》。
2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地、部分井巷工程和地面生产及辅助设施，开采西露天矿深部煤炭资源。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地、井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方式。
2015年3 月27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开采方式，核定生产能力120万吨/年。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2015年7月27日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2015-020
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》。2015年7月27日，公司第九届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》。
2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地、部分井巷工程和地面生产及辅助设施，开采西露天矿深部煤炭资源。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地、井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方式。
2015年3 月27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开采方式，核定生产能力120万吨/年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2015年7月27日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2015-021
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司（以下简称“瑞安公司”）100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地，部分井巷工程和地面生产及辅助设施开采西露天矿深部煤炭资源（详见公司2012-003号内蒙古平庄能源股份有限公司股权收购暨关联交易公告）。目前，瑞安公司证载煤炭储量已近枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声.公司拟申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地，井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将西露天矿由露天开采变更为井工开采方式，并如期开采西露天矿深部资源。
2015年7月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》，公司全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权同意注销全资子公司瑞安公司，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1．瑞安公司基本情况
公司名称：赤峰瑞安矿业有限责任公司。
注册地址：赤峰市元宝山区五家镇。
营业执照注册号：150000000004572
成立日期：2006年9月13日。
法人代表：茹彩金。
注册资本：1013.7万元。
税务登记证：内国税150103793614458
经营范围：许可经营项目：煤炭开采、销售。
一般经营项目：机器设备加工销售。
2．瑞安公司主要财务数据
经众环海华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，瑞安公司实收资本为10,137,492.85元；总资产为256,123,761.24元，净资产-237,004,214.64元。
三、注销瑞安公司对公司的影响
瑞安公司资源已近枯竭，面临采矿证灭失。同时，西露天矿可供露天开采储量已近采终，按西露天矿开采设计方案，深部需改用井工开采方式。在2012年1月平庄能源公司收购瑞安公司股权的公告中说明 “平庄能源收购瑞安公司股权的目是合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采”。瑞安公司注销后其资产并入西露天矿，将优化公司生产布局，解决西露天矿深部资源井工开采问题。
注销瑞安公司事项符合公司优化生产布局和长远利益；有利于降低公司管理成本和运营风险。注销瑞安公司不会对公司当期损益产生实质性影响。瑞安公司注销后，全部资产、债权、债务由公司承担，董事会授权公司经理层按照法定程序具体办理清算、注销等相关事宜。
四、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安矿业公司工业场地，部分井巷工程和地面生产及辅助设施开采西露天矿深部煤炭资源。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地，井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方式。2015年3 月27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开采方式，核定生产能力120万吨/年。
注销瑞安公司事项符合公司的发展需要和长远利益；有利于降低公司管理成本和运营风险。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司瑞安公司，并授权公司经理层按照法定程序具体办理清算、注销等相关事宜。
五、备查文件
平庄能源第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2015年7月27日