股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2015-031

  浙江东日股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2015年7月22日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2015年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际参会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过公司《关于全资子公司对其全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》；

  同意温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）将应收浙江东日房地产开发有限公司（以下简称“浙江房开”）的13,364万元债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金，增资完成后，浙江房开的注册资本由13,000万元人民币增至26,364万元人民币。根据《公司章程》的有关规定，本次债转股无需提交股东大会审议。

  公司已在《关于全资子公司对其全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》（2015-032）中披露了该事项的详细情况，详见同日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  本事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，被增资方浙江房开为温州房开全资子公司，增资对象的主体资格、资信状况及审批决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司对其实施债转股增加注册资本。

  根据《公司章程》的有关规定，本次债转股无需提交股东大会审议。

  表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月二十七日

  股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2015-032

  浙江东日股份有限公司

  关于全资子公司对其全资子公司

  实施债转股增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的的名称：浙江东日房地产开发有限公司

  ●投资金额和比例：公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）对其全资子公司浙江东日房地产开发有限公司（以下简称“浙江房开”）实施债转股增资人民币13,364万元，增资完成后，浙江房开的注册资本由13,000万元人民币增至26,364万元人民币。

  ●本次投资属于全资子公司对其全资子公司的投资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  （一）浙江房开注册地为杭州市西湖区，经营范围：杭政储出[2011]13号浮山单元C-3地块的房地产开发、经营。为进一步开拓杭州市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，温州房开拟将应收浙江房开13,364万元债权转作对其的长期股权投资, 增资完成后，浙江房开的注册资本由13,000万元人民币增至26,364万元人民币。

  （二）本公司董事会于2015 年7月27日审议并一致通过《关于全资子公司对其全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》， 同意温州房开将应收浙江房开13,364万元债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金，根据《公司章程》的有关规定，本次债转股无需提交股东大会审议。

  （三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  名称：浙江东日房地产开发有限公司

  经营范围：杭政储出[2011]13号浮山单元C-3地块的房地产开发、经营。

  注册资本：13,000万元人民币

  实收资本：13,000万元人民币

  股东：温州东日房地产开发有限公司，持股比例100%。

  本次追加投资后的股权情况：增资完成后，浙江房开的注册资本由13,000万元人民币增至26,364万元人民币。股东仍为温州房开，持股比例100%。

  浙江房开生产经营运行情况良好，业务稳步发展， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江房开2014年度报告出具了标准无保留意见，主要财务指标为：截止到 2014年12月31日，期末资产总额25,010.56万元，净资产12,494.79万元，净利润-218.23万元，利润总额 -218.23万元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  全资子公司对其全资子公司实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，增强子公司的资金实力，有利于进一步整合资源、更好的开发杭政储出[2011]13号浮山单元C-3地块， 增强其在市场中的竞争力。

  四、对外投资的风险分析

  浙江房开为本公司全资孙公司，本次追加投资不会产生新的风险。公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

  公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第十五次会议决议

  2、公司独立董事意见。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十七日