关于非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-049
山东天业恒基股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为76,315,736股；
●本次限售股上市流通日期为2015年7月31日。
一、本次限售股上市类型
2014年4月25日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2014]437号)，核准公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行161,736,600股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过59,844,300股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年7月，公司实施了本次募集重组配套资金方案，向民生通惠资产管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司等7名特定投资者发行58,704,412股，发行价格为6.30元/股。
2014年7月31日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，发行的58,704,412股A股股份已于2014年7月31日分别登记至民生通惠资产管理有限公司等7名特定投资者名下。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为12个月）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年5月6日，公司实施资本公积转增股本方案，以2014年12月31日总股本542,065,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增方案实施后，公司总股本变更为704,684,646股，本次非公开发行募集配套资金新增股份数量由58,704,412股变更为76,315,736股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
民生通惠资产管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司等7名特定投资者承诺，通过本次募集配套资金认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、独立财务顾问核查意见
本次重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：经核查，天业股份本次重大资产重组募集配套资金之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，天业股份上述限售股份持有人严格履行了本次重大资产重组配套募集资金非公开发行股票时所做出的承诺。本独立财务顾问同意天业股份本次限售股上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为76,315,736股；
本次限售股上市流通日期为2015年7月31日；
限售股上市流通明细清单 单位：股
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2015年7月28日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-050
山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月14日披露了《天业股份重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行重要收购事项，构成重大资产重组，公司股票自2015年7月14日起预计停牌不超过一个月。 截至本公告日，公司及相关各方继续就重组方案及相关事项进行积极沟通和协商，并会同独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构抓紧开展项目尽职调查相关工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2015年7月28日