证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-019

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届监事会第四次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2015年7月27日上午9点在公司会议室召开，本次会议通知于 2015年 7月23日以书面、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事一致同意，形成决议如下：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

  同意公司使用不超过人民币 18,500 万元暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-021。

  特此公告。

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会

  2015年7月27日

  证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-020

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年7月23日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月27日上午10：00以电话会议的形式召开第二届董事会第九次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次董事会由董事长胡丹锋先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表

  决通过以下事项：

  1、以 11票同意，0 票弃权，0票反对，0票回避，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

  同意公司使用不超过人民币 18,500 万元暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-021

  特此公告。

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

  2015 年 7 月 27 日

  证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-021

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币18,500万元购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  华铁科技首次公开发行股票系经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]841号”文核准，共发行新股5,067万股，每股发行价格为8.22元，募集资金总额为41,650.74万元，扣除发行费用3,475.57万元，募集资金净额为38,175.17万元。新股募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第 610391号）验证。

  二、募集资金存放、使用与闲置情况

  1、公司对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。2015年5月26日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2、2015年6月12日董事会审议通过了《关于对浙江华铁建筑支护技术有限公司进行增资的议案》，同意向浙江华铁建筑支护技术有限公司增资 20,000 万元，用于购置 1 万吨的钢支撑类支护设备和 5 万吨的脚手架类支护设备。目前由公司逐步有序推进。

  3、目前在保障募集资金投资项目按计划实施完成情况下，公司暂时存在部分闲置募集资金。

  三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

  1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

  2、投资额度:公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币18,500万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

  3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司总经理办公室具体操作，内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  5、信息披露：公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

  四、投资风险及风险控制措施

  尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

  1、公司总经理办公室将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司内审部负责对募集资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司的影响

  1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。

  2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

  六、本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的审议程序

  公司于2015年7月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币18,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内。

  公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见，同意公司以部分闲置募集资金投资保本型理财产品，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。本事项无需提交股东大会审议。

  七、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

  2、监事会意见

  2015年7月27日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品。

  3、保荐机构意见

  本次华铁科技使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次华铁科技使用闲置募集资金购买理财产品事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议；

  2、第二届监事会第四次会议决议；

  3、公司独立董事对第二届董事会第九次会议的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司出具的《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

  董事会

  2015年 7 月 27 日