证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-043

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于董事长、董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年7月27日收到公司董事长麦仁钊先生、董事黎东成先生、董事何曙华先生、董事杨国添先生提交的书面辞职报告。

  鉴于公司未来发展需要，为了更好地实现企业管理职业化，麦仁钊先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后仍担任公司相关分子公司董事长职务；黎东成、何曙华、杨国添先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后三人仍担任公司相关分子公司董事职务。

  为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，麦仁钊先生的辞职自公司新任董事长产生之日起生效，黎东成、何曙华、杨国添先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序补选董事，并完成选举新董事长等相关工作。

  麦仁钊、黎东成、何曙华、杨国添先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2015年7月27日