股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-053

  广东台城制药股份有限公司

  继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，公司控股股东、实际控制人正在与一家制药企业洽谈收购事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2015 年7月8日开市起停牌。由于目前双方洽谈仍在进行当中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌。待公司重大事项确定并公告后，公司股票复牌。

  公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2015年07月29日

  股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-054

  广东台城制药股份有限公司

  关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年7月28日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年7月23日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集。董事长许丹青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

  议案一：《关于拟出资1000万设立全资子公司特一海力药业公司的议案》

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2015年7月29日