证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-050

广西柳州医药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年7月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年7月23日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到9人，实到9人，其中王波先生、朱鷖佳先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-051

广西柳州医药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年7月28日在公司会议室举行。公司3名监事全部亲自出席会议并行使了表决权。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2015年半年度报告》。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2014年修订）》等有关规定，对公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-052

广西柳州医药股份有限公司

2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2015年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,125,000.00股，其中公开发行新股为22,500,000.00股，股东公开发售股份为5,625,000.00股，发行价为每股人民币26.22元。本次募集资金总额为589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字【2014】第1042号《验资报告》。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字【2014】第1042号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

项目	金额（元）
2014年12月31日募集资金账户余额	328,940,930.07
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
本报告期投入募投项目支出	252,924,368.07
本报告期手续费	2,335.65
加：本报告期募集资金利息收入	524,130.57
截止2015年6月30日募集资金账户余额	16,538,356.92

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2015年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额（元）
工商银行柳州市 龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	9,020,155.81
交通银行柳州 三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	379,798.33
交通银行柳州 三中支行	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	7,024,736.55
上海浦东发展银行柳州分行营业部	55010154700006181	补充营运资金和偿还银行贷款项目	113,666.23
合计			16,538,356.92

注：截止2015年6月30日，募集资金账户余额为：16,538,356.92元（包括募集资金利息收入：736,398.89元，手续费支出2,373.90元）。

（三）募集资金专户存储监管情况

公司于2014年11月28日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司（由国都证券有限责任公司改制而成）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2015年3月13日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。同日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年6月30日，公司不存在变更募投项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

截至2015年6月30日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币 万元

募集资金总额：53,133.87						已累计使用募集资金总额：45,553.44
变更用途的募集资金总额：0
变更用途的募集资金总额比例：0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	现代物流配送中心工程项目	现代物流配送中心工程项目	18,303.87	18,303.87	11,425.23	18,303.87	18,303.87	11,425.23	6,878.64（注1）	2015年6月30日已状态达可使用
2	连锁药店扩展业务项目	连锁药店扩展业务项目	5,130.00	5,130.00	4,428.21	5,130.00	5,130.00	4,428.21	710.79	2015年9月30日
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	补充营运资金和偿还银行贷款项目	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-
	合计		53,133.87	53,133.87	45,553.44	53,133.87	53,133.87	45,553.44	7,580.43

注1：公司用政府补助3,173.28万元用于现代物流配送中心工程项目，差额6,878.64万元中包含该项补助金额。