第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-070
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年7月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月28日上午09：30以电话会议的形式召开第二届董事会第十三次会议。会议应到董事11名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；
公司董事会于近期收到独立董事王国刚先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司独立董事的职务。因王国刚先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司需选举一名新的独立董事。
经控股股东汪大维先生提议，提名王燕鸣先生为深圳市共进电子股份有限公司独立董事候选人。提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核，认为其符合独立董事任职资格。独立董事已发表同意意见。
独立董事候选人简历：
王燕鸣，男，汉族，1957年6月出生，中共党员，数学专业博士后。1997年9月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。已获得独立董事资格证书。现担任广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。
王燕鸣先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于向公司全资子公司上海市共进通信技术有限公司增资的议案》；
公司拟采用自有资金向全资子公司上海市共进通信技术有限公司（以下简称“上海共进”）增加注册资本人民币20,000万元。具体内容详见于2015年7月29日于上海证券交易所网站披露的《共进股份关于向全资子公司增资的公告》。（公告编号临2015-071）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于近期召开2015年第三次临时股东大会选举公司独立董事。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-071
深圳市共进电子股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
1、上海市共进通信技术有限公司（以下简称“上海共进”）是本公司全资子公
司，为促进上海共进经营和发展，公司拟向上海共进增资20,000万元。本次增资资金来源于公司的自有资金。
2、公司于2015年7月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司全资子公司上海市共进通信技术有限公司增资的议案》。本次增资金额在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
3、本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。
二、增资对象基本情况
1、投资标的基本信息
公司名称：上海市共进通信技术有限公司
公司住所：上海市徐汇区虹梅路1905号东部6-7层，西部7层
法定代表人：唐佛南
注册资本： 人民币5000万元
成立日期：2008年10月28日
经营范围: 通信设备、网络设备、机顶盒、计算机软硬件领域内的技术开发和上述产品的销售，通信产品、电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、投资标的股权结构：
增资前，公司直接持有上海共进100%股权，增资后上海共进仍为公司的全资子公司。
3、主要财务数据
单位：元；币种：人民币
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注：2014年度财务数据经具有证券、期货从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度财务数据未经审计。
三、增资对公司的影响
本次对全资子公司上海共进增资符合公司战略发展规划，有利于促进上海共进业务开展，提升上海共进盈利能力。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2015- 072
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2015年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月14日 13 点 30分
召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月14日
至2015年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容见2015年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告及公司即将公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015年第三次临时股东大会会议文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年8月12日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系事务部
4、邮政编码：518000
5、会议联系人：贺依朦 李艳
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年7月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。