证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-54

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

  2、本次会议无否决或修改提案的情况；

  3、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年7月29日（星期三）13:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年7月28日15:00至2015 年7月29日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

  3、会议召集：公司董事会。

  4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、现场会议主持人：董事长金国清先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份301,819,602股，占上市公司总股份的50.9830％。

  （1）现场会议出席情况

  通过现场投票的股东5人，代表股份282,666,260股，占上市公司总股份的47.7477％。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东5人，代表股份19,153,342股，占上市公司总股份的3.2354％。

  （3）参加投票的中小投资者情况

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份26,859,602股，占上市公司总股份的4.5371％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,706,260股，占上市公司总股份的1.3017％。通过网络投票的股东5人，代表股份19,153,342股，占上市公司总股份的3.2354％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》

  总表决情况：

  赞成301,819,602股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  赞成26,859,602股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于对贵州路发实业有限公司进行增资的公告》登载于2015年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所；

  2、见证律师：陈凯、何山；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十九日