第二届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-030
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年7月29日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年7月19日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票；弃权1票。
此议案独立董事李炜投弃权票，理由为：认为非保本型理财产品可能存在潜在风险。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2015上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-031
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年7月29日下午14:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2015年7月19日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2015上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2015年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-032
宁波精达成形装备股份有限公司
2015上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，本公司将2015上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格8.57元/股。截至2014年11月19日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为33101985336050504014的人民币账户19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为364967306334的人民币账户102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为40010122000515387的人民币账户24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币10,763,037.72元，计募集资金净额为人民币136,636,962.28元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610465号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2015上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2015年6月30日，公司2015上半年度使用金额情况为：募集资金专户利息收入扣除手续费净额为7.08万元，用于补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 帐户情况 | 销户时间 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 33101985336050504014 | 已销户 | 2015-4-21 |
| 中国银行股份有限公司宁波市海曙支行 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 364967306334 | 已销户 | 2015-4-22 |
| 宁波银行股份有限公司江北支行 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 40010122000515387 | 已销户 | 2015-4-22 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无变更募集资金投资项目的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
截止2014年11月19日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入176,288,191.79元。募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。本次置换已经公司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第610475号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用的情况。
(七)超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2015年6月30日募集资金已全部使用。
(九)募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用及披露不存在问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年7月29日批准报出。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
2015年7月29日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司 2015年6月30日 单位：万元
| 募集资金总额 | 13,663.70 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,663.70 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产240台高速精密压力机生产线建设项目 | 否 | 9,236.00 | 9,193.70 | 0 | 9,193.70 | 100.00 | - | - | 否 | |
| 2、年扩产310台空调换热器装备技术改造项目 | 否 | 2,477.00 | 2,477.00 | 0 | 2,477.00 | 100.00 | - | - | 否 | |
| 3、工程技术研发中心项目 | 否 | 1,993.00 | 1,993.00 | 0 | 1,993.00 | 100.00 | - | - | 否 | |
| 合计 | 13,706.00 | 13,663.70 | 0 | 13,663.70 | 100.00 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | / | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2014年11月19日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入176,288,191.79元。募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。本次置换已经公司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注：募集资金承诺投资总额为公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-033
宁波精达成形装备股份有限公司
关于扩大公司闲置自有资金
委托理财范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年7月29日下午14:30时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币9,000万元适时进行委托理财等投资业务，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。 相关情况公告如下：
一、投资概述
公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，现经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币9,000万元适时进行委托理财等投资业务，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等，在额度内资金可以滚动使用。股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、风险控制措施
1.董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司扩大闲置自有资金委托理财范围，两位独立董事发表同意的独立意见，独立董事李炜未发表意见。
五、监事会意见
在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币4760万元。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-034
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月14日14点30分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月14日
至2015年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年7月29日召开的第二届董事会第十一次会议通过。会议决议公告已于2015年7月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603088 | 宁波精达 | 2015/8/10 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2015年8月13日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2015年8月14日（星期五）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年7月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。