证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-023

  关于召开航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一五年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议决议，公司董事会提议召开二○一五年第二次临时股东大会。股东大会通知已于2015年7月18日公告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》），现将具体情况公告如下：

一、会议时间及地点

1.会议时间：2015年8月3日（星期一）下午2:30时

2.网络投票时间：2015年8月2日-2015年8月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月3日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4.会议召集人：本公司董事会

5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易网络投票系统、互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议内容

（一）审议的议案

1.审议《关于调整公司部分董事的议案》。

（1）选举李立新为公司第五届董事会董事；

（2）选举徐涛为公司第五届董事会董事。

2.审议《关于调整公司监事的议案》。

3.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

4.审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

（二）披露情况

相关议案内容详见2015年7月18日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的本公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、出席会议对象

1.截止2015年7月29日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、报名登记办法、时间、地点

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2015年7月31日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4.联系方式：

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

联系人：杜伟、吴丹

五、参与互联网投票股东的身份认证与投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

六、网络投票的操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间。

2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

3.股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 1.01代表议案一的子议案1，2.00元代表议案二，以此类推。各议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
一	关于调整公司部分董事的议案（累积投票制）	1.00元
1	选举李立新为公司第五届董事会董事	1.01元
2	选举徐涛为公司第五届董事会董事	1.02元
二	关于调整公司监事的议案	2.00元
三	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3.00元
四	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	4.00元

注：本次股东大会审议的议案一采用累积投票制进行，选举董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1.如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股东通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3.如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4.如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十日

附：授权委托书

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次股东大会，并行使以下表决权：

序号	议 案	意 见 类 型
		同意	反对	弃权
一	关于调整公司部分董事的议案
1	选举李立新为公司第五届董事会董事
2	选举徐涛为公司第五届董事会董事
二	关于调整公司监事的议案
三	关于修改《公司章程》部分条款的议案
四	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2015年 月 日