第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-052
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（通讯方式）通知于2015年7月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，于2015年7月29日上午汇总表决结果，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》
进一步逐项审议了经公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其所列的20项具体条款。有关该议案审议的关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的具体内容，详见公司于2015年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
董事会逐项审议了本议案项下的20个子议案，表决结果如下：
（1） 本次发行证券的种类
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2） 发行规模
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3） 票面金额和发行价格
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（4） 债券期限
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（5） 债券利率
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（6） 付息的期限和方式
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（7） 转股期限
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（8） 转股价格的确定及其调整
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（9） 转股价格向下修正条款
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（10） 转股股数确定方式
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（11） 赎回条款
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（12） 回售条款
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（13） 转股年度有关股利的归属
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（14） 发行方式及发行对象
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（15） 向原A股股东配售的安排
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（16） 债券受托管理人和债券持有人会议规则
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（17） 本次募集资金用途
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（18） 担保事项
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（19） 本次决议的有效期
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（20） 关于本次可转债授权事宜
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会逐项审议。
（二）审议通过了《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
同意《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。报告内容具体详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了关于修改《公司章程》议案；
修改公司章程的具体内容详见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2015-54）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了关于提名张志铭先生为公司独立董事候选人的议案；
提名张志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
决定于2015年8月17日下午14:30在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2015年第一次临时股东大会，详情请见公司于2015年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-055）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
附件：简历
张志铭，男，1962年出生，法学博士，现为中国人民大学二级教授、博士生导师。
1983年获得北京大学法学学士学位，1986年获得北京大学法学硕士学位，1998年获得中国社会科学院研究生院法学博士学位。1986年至1994年在中国社会科学院《中国社会科学》杂志社工作，任编辑、副编审。1994年至2004年在中国社会科学院法学研究所任副研究员、研究员。1998年至2004年在中国社会科学院研究生院任教授、博士生导师。2004年6月-2005年7月任国家检察官学院副院长、党委委员，教授。2005年9月至今在中国人民大学法学院任教授、博士生导师。目前担任山西通宝能源股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司以及卧龙地产集团股份有限公司的独立董事。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-053
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2015年7月24日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）本次监事会于2015年7月29日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事4人，实到监事4人。
（五）本次会议由公司监事会主席黄一杭先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
本议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名陈春梅女士、魏晶先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》
提名陈春梅女士、魏晶先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日。
本议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇一五年七月三十日
附件：
监事候选人简历如下：
一、陈春梅女士
1982年2月出生，吉林大学外国语学院英语专业本科毕业
2004.12—2006.09 义乌市综合行政执法局工作；
期间：2005.01—2006.07 市委先进性教育办公室借用；
2006.07—2006.09 市远程教育办公室借用；
2006.09—2009.05 义乌市委组织部组织一科科员；
2009.05—2011.07 义乌市委组织部党代表联络办副主任；
2011.07—2012.09 义乌市委组织部党代表联络办主任；
2012.09—2015.05 义乌市外侨办党组成员、副主任；
2015.05—至今 公司党委副书记。
二、魏晶先生
1970年7月出生，浙江大学工商管理专业本科毕业
1992.03—1993.11 杭州大和热磁电子有限公司；
1993.12—1995 浙江省国际信托投资公司-国际金融部下属外汇交易部任交易一组组长；
1996—2000.08 浙江省国际信托投资公司-计划财务部资金科任职；
2000.08—2007.03浙江国信控股集团有限责任公司资金管理部任职，先后担任副科长、科长、经理助理、副经理。2002年6月起兼任下属浙江省国信企业(集团)公司资金部经理；
2007.03—2010.12 浙江国信控股集团有限责任公司投资经营部经理；
2008.07—2011.08兼任浙江国信创业投资有限公司常务副总经理；
2011.01—至今 浙江浙能资产经营管理有限公司投资开发部经理；
2011.08—至今 兼任浙江国信创业投资有限公司总经理。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-054
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，上述议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。修订内容如下：
| 原章程条款 | 修改后章程条款 |
| 第三条 公司于2002年2月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号批准，公司社会自然人股（普通股）2915.2099万股于2002年5月9日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28号文批准，公司增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1045号核准，公司向义乌市国有资产投资控股有限公司非公开发行4513.1806万股人民币普通股，2011年8月28日起可上市流通。2008年9月8日实施资本公积金转增股本，增加17010.0443万股普通股。2009年5月26日实施未分配利润送红股，增加34020.0886万股普通股。2010年4月27日实施资本公积金转增股本，增加68040.1772万股普通股。2011年6月24日实施资本公积金转增股本，增加136080.3544万股普通股。 | 第三条 公司于2002年2月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23号批准，公司社会自然人股（普通股）2915.2099万股于2002年5月9日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28号文批准，公司增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1045号核准，公司向义乌市国有资产投资控股有限公司非公开发行4513.1806万股人民币普通股，2011年8月28日起可上市流通。2008年9月8日实施资本公积金转增股本，增加17010.0443万股普通股。2009年5月26日实施未分配利润送红股，增加34020.0886万股普通股。2010年4月27日实施资本公积金转增股本，增加68040.1772万股普通股。2011年6月24日实施资本公积金转增股本，增加136080.3544万股普通股。2015年5月12日实施未分配利润送红股，增加272160.7088万股普通股。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币272160.7088万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币544321.4176万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为272160.7088万股，公司的股本结构为：普通股272160.7088万股。 | 第二十条 公司股份总数为544321.4176万股，公司的股本结构为：普通股544321.4176万股。 |
| 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司所在义乌市的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东资格的合法性由网络服务方确认。 | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司所在义乌市的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照法律、 行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东资格的合法性由网络服务方确认。 |
| （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与股东大会召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 |
| 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 |
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2015- 055
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月17日 14 点 30分
召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 债券期限 | √ |
| 2.05 | 债券利率 | √ |
| 2.06 | 付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原A股股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券受托管理人和债券持有人会议规则 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 担保事项 | √ |
| 2.19 | 本次决议的有效期 | √ |
| 2.20 | 关于本次可转债授权事宜 | √ |
| 3 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司公开发行A股可转换公司债券填补股东即期回报的措施及承诺的议案》 | √ |
| 8 | 《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 | √ |
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |
| 10 | 《关于董事、监事2014年度薪酬兑现的议案》 | √ |
| 11 | 《关于选举独立董事的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 12.01 | 陈春梅 | √ |
| 12.02 | 魏晶 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）第1、3、4、5、6、7项议案已在2015年5月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（2）第10项议案已在2015年6月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（3）第2、8、9、11、12项议案已在2015年7月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600415 | 小商品城 | 2015/8/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2015年8月14日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2015年8月14日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
（2）邮政编码：322000
（3）电 话：0579-85182812
（4）传 真：0579-85197755
（5）联 系 人：许杭、吴荷颖
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2015年7月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》 | |||
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | |||
| 2.02 | 发行规模 | |||
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.04 | 债券期限 | |||
| 2.05 | 债券利率 | |||
| 2.06 | 付息的期限和方式 | |||
| 2.07 | 转股期限 | |||
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | |||
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 2.10 | 转股股数确定方式 | |||
| 2.11 | 赎回条款 | |||
| 2.12 | 回售条款 | |||
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.15 | 向原A股股东配售的安排 | |||
| 2.16 | 债券受托管理人和债券持有人会议规则 | |||
| 2.17 | 本次募集资金用途 | |||
| 2.18 | 担保事项 | |||
| 2.19 | 本次决议的有效期 | |||
| 2.20 | 关于本次可转债授权事宜 | |||
| 3 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 | |||
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司公开发行A股可转换公司债券填补股东即期回报的措施及承诺的议案》 | |||
| 8 | 《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 | |||
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 10 | 《关于董事、监事2014年度薪酬兑现的议案》 | |||
| 11 | 《关于选举独立董事的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12 | 关于选举监事的议案 | |
| 12.01 | 陈春梅 | |
| 12.02 | 魏晶 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-056
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月29日收到公司独立董事荆林波先生的辞职申请：因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于独立董事荆林波先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司监事会于2015年7月29日收到公司监事会主席黄一杭先生、监事陈明东先生的辞职申请。因工作变动原因，黄一杭先生申请辞去监事会主席及职工监事职务，陈明东先生申请辞去监事职务。根据《公司章程》有关规定，由于上述监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司选出新的监事就任前，仍依照法律、法规的相关规定，履行监事职责。
荆林波先生、黄一杭先生、陈明东先生在担任公司独立董事、监事会主席、监事期间，能够勤勉尽责的履行相应义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-057
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于发行可转换公司债券获浙江省
国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东义乌市市场发展集团有限公司通知，其已收到义乌市国资委转发的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于浙江中国小商品城集团股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（浙国资产权[2015]36号），原则同意公司公开发行不超过11亿元（含11亿元）A股可转换公司债券。
公司本次公开发行可转换公司债券方案尚需公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-058
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，2015年7月29日公司总经理助理贾军花女士通过上海证券交易所证券交易系统使用自有资金以个人账户增持公司股份。有关具体情况公告如下：
一、 增持情况
| 增持日期 | 姓名 | 职务 | 增持均价（元/股） | 增持金额（万元） | 增持前持股数量（股） | 本次增持数量（股） | 增持后持股数量（股） |
| 7月29日 | 贾军花 | 总经理助理 | 10.604 | 10.604 | 0 | 10000 | 10000 |
二、 增持承诺
本次增持的公司股份，增持后六个月内不减持。
三、 其他事项
1、本次增持符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日