证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-062

  嘉凯城集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年7月29日下午2：40

  网络投票时间: 2015年7月28日至2015年7月29日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月28日下午3:00 至2015年7月29日下午3:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2015年7月22日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

  6、会议主持人：董事长边华才先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共13人，代表股份1,284,789,102股，占公司总股份数的71.2113%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,284,337,202股，占公司总股份数的71.1863%；

  通过网络投票的股东共有9人，代表股份数451,900股，占公司总股份数的0.0250%。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《嘉凯城集团股份有限公司关于2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

  根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月16日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，本公司对报告期内（2012年1月1日至2015年3月31日）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《嘉凯城集团股份有限公司关于2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

  表决情况：同意股数1,284,782,302股，占出席会议有效表决权的99.9995%；反对股数6,800股，占出席会议有效表决权的0.0005%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意445,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.4952％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5048％；弃权0股。

  （二）审议并通过了《关于控股股东、董事、监事、高级管理人员出具<房地产业务相关事项的承诺函>的议案》。

  根据中国证监会的相关政策，为进一步保护投资者利益，本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员就2012年1月1日至承诺出具之日本公司房地产业务相关事项出具了承诺函，并承诺若因违反《承诺函》中承诺和保证行为对本公司和投资者造成损失的，由控股股东、董事、监事及高级管理人员承担赔偿责任。

  表决情况：同意股数1,284,782,302股，占出席会议有效表决权的99.9995%；反对股数6800股，占出席会议有效表决权的0.0005%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意445,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.4952％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5048％；弃权0股。

  （三）审议并通过了《关于与股东发生关联交易的议案》。

  根据国有资产做大做强、发挥各自专业管理能力的总体要求，为有效发挥本公司与浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）在房地产开发、商业物业经营、酒店管理等方面专业管理优势，公司与国大集团就相关项目签署委托开发、委托管理和股权托管协议，具体如下：

  1、公司与国大集团控股子公司南通浅水湾房地产开发有限公司、天台国大镕丰置业有限公司签署《委托管理及开发协议》，分别将浅水湾名门世家和国大?容园两个项目委托本公司进行开发管理；

  2、公司与国大集团签署《新昌世贸广场有限公司51%股权托管协议》，国大集团委托本公司行使新昌世贸广场有限公司51%股权相关的各项股东权利；

  3、公司与国大集团签署《委托管理协议》，将湖州太湖雷迪森温泉度假酒店委托国大集团进行管理。

  表决情况：同意股数435,652,026股，占出席会议有效表决权的99.9984%；反对股数6,800股，占出席会议有效表决权的0.0016%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意445,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.4952％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5048％；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、周媛媛

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日