证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-45

深圳市农产品股份有限公司第七届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年7月28日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

一、关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号2015-46）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2015-47）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于修订第七届董事会第二十次会议《关于出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司的决议》的议案

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司的议案》，公司同意联合全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资公司”）现金出资人民币45,000万元（占90%股权）与济南国商投资发展有限公司（以下简称“济南国商公司”）现金出资5,000万元（占10%股权）共同成立济南海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“项目公司”），投资“济南海吉星国际农产品物流园”项目（以下简称“济南海吉星项目”）。

为加快推进济南海吉星项目进展，经与原合作各方协商，公司同意调整项目公司出资额和出资比例。调整后情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	22,950	51%	现金出资
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	22,050	49%	现金出资
合计	45,000	100%	-

注：项目公司应缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资20,000万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资10,200万元，海吉星投资公司需出资9,800万元。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三十日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-46

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月28日上午9:30以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》，同意与参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）另两名股东深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司分别按出资比例为桂林海吉星公司提供借款共计人民币30,000万元，借款期限2年。其中，公司为桂林海吉星公司提供借款人民币12,300万元。

一、借款概述

（一）借款数额：人民币壹亿贰仟叁佰万元整

（二）借款期限：贰年

（三）借款用途：桂林海吉星项目

（四）按照中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率计算资金占用成本并收取一定金额的资金管理费

（五）还款方式：分批次还款

本财务资助事项不构成关联交易。

二、借款对象的基本情况

（一）公司名称：桂林海吉星农产品集团有限公司

（二）住 所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑2幢2层01号

（三）成立时间：2014年1月8日

（四）法定代表人：陈培源

（五）注册资本：20,000万元人民币

（六）实收资本：16,000万元人民币

（七）公司类型：其他有限责任公司

（八）经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、管理，房地产开发（限筹建、筹建期至2014年7月8日止）、经营；对市场内交易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、冷冻保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以上项目涉及许可、审批的除外)

（九）股东出资额和出资比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	8,200	6,560	41%
深圳市正奥投资集团有限公司	8,000	6,400	40%
深圳市润通万和投资有限公司	3,800	3,040	19%
合计	20,000	16,000	100%

（十）财务状况

经审计，截至2014年12月31日，桂林海吉星公司资产总额为15,900.30万元，净资产为15,891.26万元，资产负债率为0.057%。2014年度，桂林海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-108.74万元。

未经审计，截至2015年6月30日，桂林海吉星公司资产总额为15,883.99万元，净资产为15,856.30万元，资产负债率为0.17%。2015年1-6月，桂林海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-34.96万元。

三、风险防控

桂林海吉星公司股东方按出资比例为桂林海吉星公司提供借款。

四、董事会意见

董事会认为：本次财务资助是用于桂林海吉星项目，公司和桂林海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为桂林海吉星公司提供借款，风险可控。

五、独立董事意见

独立董事同意公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》，认为公司和桂林海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为桂林海吉星公司提供财务资助风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

六、其他

1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币64,323.68万元。（其中，公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司合计提供借款17,514万元事项已提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，故此项对外财务资助事项无需提交公司股东大会审议。）

2、公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、关于对外提供财务资助事项的独立意见

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三十日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-47

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月28日上午9:30以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案》，公司同意为控股子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款人民币1,100万元和向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，担保额度合计人民币2,100万元，担保期限1年。

布吉海鲜公司另两名股东深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆峰公司”）和广东省东莞机械进出口有限公司（以下简称“东机公司”）未为布吉海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司31.7805%的股权为该担保事项提供反担保，东机公司亦同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司17%的股权为该担保事项提供反担保。

本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

（一）公司名称：深圳市布吉海鲜市场有限公司

（二）住 所：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧

（三）成立日期：1998年3月31日

（四）法定代表人：杜建国

（五）注册资本：人民币2,460万元

（六）实收资本：人民币2,460万元

（七）公司类型：有限责任公司

（八）经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务（不含限制项目）。

（九）股东出资额和出资比例：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	1,260	51.2195%
深圳市隆峰实业有限公司	781.8	31.7805%
广东省东莞机械进出口有限公司	418.2	17%
合计	2,460	100%

（十）财务状况：

经审计，截至2014年12月31日，布吉海鲜公司资产总额为12,020.51万元，净资产为5,917.72万元，资产负债率为50.77%；经审计，2014年度，布吉海鲜公司实现营业收入966.18万元，净利润1,193.91万元。

未经审计，截至2015年6月30日，资产总额为12,024.62万元，净资产为6,328.10万元，资产负债率为47.37%；2015年1-6月，布吉海鲜公司实现营业收入275.02万元，净利润410.37万元。

三、担保协议的主要内容

2014年7月22日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款人民币1,300万元和向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，担保额度合计人民币2,300万元，担保期限1年，即将到期。

为支持布吉海鲜公司业务发展，公司同意在上述贷款到期偿还后，继续为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款人民币1,100万元和向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，担保额度合计人民币2,100万元，担保期限1年。

四、反担保情况

布吉海鲜公司另两名股东隆峰公司和东机公司未为布吉海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司31.7805%的股权为该担保事项提供反担保，东机公司亦同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司17%的股权为该担保事项提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为布吉海鲜公司提供贷款担保有利于布吉海鲜公司业务发展，布吉海鲜公司另两名股东未按其持股比例提供相应担保，但该两名股东同意向公司提供反担保，公司基本可以防控本次担保风险。

六、公司累计对外担保数量

上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为35,047万元，占公司最近一期经审计净资产比例为7.17%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三十日