股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-40

  美好置业集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月29日（星期三）14：30

网络投票时间：2015年7月28日-2015年7月29日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于2015年7月13日和7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东17人，代表股份619,271,791股，占上市公司总股份的24.20％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份609,065,055股，占上市公司总股份的23.80％。通过网络投票的股东15人，代表股份10,206,736股，占上市公司总股份的0.40％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份10,206,736股，占上市公司总股份的0.40％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。通过网络投票的中小股东15人，代表股份10,206,736股，占上市公司总股份的0.40％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

2、关于本次非公开发行公司债券方案的议案

2.01 发行规模

2.02票面金额和发行价格

2.03发行对象

2.04债券期限及品种

2.05债券利率

2.06担保方式

2.07发行方式

2.08募集资金用途

2.09募集资金专项账户

2.10偿债保障措施

2.11发行债券的交易流通

2.12 决议有效期

3、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

以上议案中均属于特别提案，同意股份数均超过出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的2/3以上。各议案具体表决情况如下：

议案	表决结果	同意				反对				弃权
		现场投 票股数	网络投 票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投 票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例
1	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.01	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.02	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.03	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.04	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.05	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0

2.06	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.07	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.08	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.09	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.10	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.11	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
2.12	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0
3	通过	609,065,055	7,131,698	616,196,753	99.50%	0	3,075,038	3,075,038	0.50%	0	0	0	0

(二)中小投资者表决情况

议案	同意				反对				弃权
	现场投 票股数	网络投 票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投 票股数	合计投 票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投 票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.01	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.02	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.03	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.04	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.05	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.06	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.07	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.08	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.09	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.10	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.11	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
2.12	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0
3	0	7,131,698	7,131,698	69.87%	0	3,075,038	3,075,038	30.13%	0	0	0	0

（三）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知及提示性公告；

2、2015年第一次临时股东大会决议；

3、法律意见书及其签章页；

4、其他相关资料。

特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2015年7月30日