证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－033号

重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2015年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月29日上午10点30分以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事8名，董事汤澍浩先生因时间冲突委托董事Kaare Zoffmann Jessen先生代为出席并行使其表决权、董事柯俊财先生和董事Roland Lawrence先生因时间冲突委托董事黎启基先生代为出席并行使其表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过了关于公司及控股子公司签订投资协议的议案；

董事会同意公司及控股子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司于2015年6月16日与宜宾县人民政府签订的《年产30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议》，该项目总投一期不低于人民币 3.3 亿元，设计产能不低于 20 万千升。项目于 2015 年 10 月 31 日前开工建设，总建设周期预计 18 个月，于 2017 年 9月 30 日前试生产（“一期试生产”）。力争尽早完成 30 万千升产能规模的建设。详见公司2015-026号公告。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

2、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（详见公司2015-034号公告）；

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

3、审议通过了关于公司将募集剩余资金永久补充重庆佳辰生物工程有限公司流动资金的议案。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

鉴于公司董事会于2014年12月9日召开第七届董事会第十九次（临时）董事会，审议并通过了《关于治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗研究相关事项的议案》，同意重庆佳辰生物工程有限公司终止治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的所有研究（详见公司2014－042号公告），并于2015年4月18日发布《重庆啤酒股份有限公司关于控股子公司停止生产性业务的公告》（详见公司2015－017号公告）。自此，公司下属子公司重庆佳辰生物工程有限公司已终止治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的所有研究，同时也停止了生产性业务。

根据天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司所募集资金剩余人民币790.35万元(包含募集资金利息)。公司拟将该等剩余募集资金永久性补充为佳辰公司流动资金，以提高对剩余募集资金的合理利用，使募集资金产生更大的效用。

独立董事意见：

根据公司1999年配股说明书，拟募集8,710.00万元投入重庆佳辰生物工程有限公司用以技改项目。至目前为止，前次募集资金未使用金额756.17万元，占前次募集资金总额的7.02%。剩余未使用完募集资金连同存款利息790.35万元拟用于永久补充重庆佳辰生物工程有限公司流动资金。其审议程序符合证监会、上交所关于募集资金的相关规定，上述决定有利于提高募集资金的使用效率，满足佳辰公司对流动资金的需求，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形，因此公司独立董事同意该项议案。

监事会意见：

公司根据《前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，将前次募集剩余连同存款利息790.35万元永久补充重庆佳辰生物工程有限公司符合相关法律法规的规定，其审议程序符合证监会、上交所关于募集资金的相关规定；该议案有利于提高募集资金的使用效率，满足佳辰公司对流动资金的需求，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形，因此公司监事会经审议通过该项议案。

4、审议通过了关于公司子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委托加工协议》的议案（详见公司2015－035号公告）。

表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

本议案构成关联交易，关联方出任本公司的董事对本议案应予以回避，不参加本议案的表决。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2015年7月30日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－034号

重庆啤酒股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司全体股东：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕65号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向全体股东配售股份人民币普通股（A股）股票1,387.20万股，配售价为每股人民币8.00元，共计募集资金11,097.60万元，扣除配股费用328.45万元后的募集资金净额为10,769.15万元。上述募集资金到位情况业经重庆华源会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（华源验字〔99〕第25号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

募集资金到位后，本公司按照募集资金承诺投资金额，分别向实施主体重庆佳辰生物工程有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司进行增资，由重庆佳辰生物工程有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司存放于一般银行账户并按照既定用途和进度进行项目投资。2008年3月，重庆佳辰生物工程有限公司按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，对募集资金进行专户管理，将剩余募集资金756.17万元存入在中国建设银行开立的募集资金专项账户。截至2015年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

公 司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额(包含募集资金利息)	备注
重庆佳辰生物工程有限公司	中国建设银行重庆杨家坪支行营业部	50001033600050209920	756.17	790.35
合 计			756.17	790.35

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2015年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系重庆佳辰生物工程有限公司已终止治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的所有研究, 该项目的设备不再投入所致。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

根据公司1999年配股说明书，拟募集8,710.00万元投入重庆佳辰生物工程有限公司用以开发乙型肝炎治疗性疫苗，该研发项目于2004年11月完成Ⅰ期临床试验。按照2009年8月重庆佳辰生物工程有限公司Ⅱ期临床试验研究方案，预计Ⅱ期试验时间为2-3年。2012年5月，公司召开第六届董事会第十九次会议同意重庆佳辰生物工程有限公司根据单独用药组《临床试验总结报告》结论意见，不申请单独用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的单独用药组II期临床研究。2014年12月，公司召开第七届董事会第十九次会议同意重庆佳辰生物工程有限公司根据联合用药组《临床试验总结报告》结论意见，不申请联合用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的联合用药组II期临床研究。自此，重庆佳辰生物工程有限公司已终止治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的所有研究。前次募集资金未使用金额756.17万元，占前次募集资金总额的7.02%。剩余未使用完募集资金连同存款利息790.35万元拟用于永久补充重庆佳辰生物工程有限公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

公司预计重庆佳辰生物工程有限公司乙型肝炎治疗性疫苗开发项目（包括环保和公用设施技改项目、合成纯化车间技改项目、分装冻干车间技改项目）于2001年投入使用，2001年实现利润3,900万元、2002年实现利润10,000万元。由于该项目所依托的治疗用（合成肽）乙肝疫苗一直处于试验阶段并已于2014年终止所有研究，该项目未能实现收益。

公司预计重庆啤酒攀枝花有限责任公司“五改十”技改项目（包括糖化发酵车间技改项目和包装车间技改项目）于2001年投入使用，2001年实现利润370万元，2002年实现利润820万元。该项目涉及重庆啤酒攀枝花有限责任公司两个生产车间，实际管理中未单独核算其项目效益。重庆啤酒攀枝花有限责任公司2001年和2002年实现的净利润分别为-283.51万元和101.29万元。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。

特此公告

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2015年7月30日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015年6月30日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：10,769.15						已累计使用募集资金总额：10,012.98
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：10,012.98
变更用途的募集资金总额比例：						1999年至2008年3月：10,012.98
						2008年4月至2015年6月：0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资 金额的差额
1	环保和公用设施技改项目	环保和公用设施技改项目	3,090.00	3,090.00	3,046.54	3,090.00	3,090.00	3,046.54	-43.46	2005年
2	合成纯化车间技改项目	合成纯化车间技改项目	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		2005年
3	分装冻干车间技改项目	分装冻干车间技改项目	3,400.00	3,400.00	2,687.29	3,400.00	3,400.00	2,687.29	-712.71	注
4	糖化发酵车间技改项目、包装车间技改项目	糖化发酵车间技改项目、包装车间技改项目	3,016.00	2,059.15	2,059.15	3,016.00	2,059.15	2,059.15		2002年
	承诺投资项目小计		11,726.00	10,769.15	10,012.98	11,726.00	10,769.15	10,012.98	-756.17

注：分装冻干车间技改项目的房屋建筑物于2006年达到预定可使用状态，但由于该项目所依托的治疗用（合成肽）乙肝疫苗一直处于试验阶段并已于2014年终止所有研究，该项目的设备不再投入。附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015年6月30日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益	备注
序号		项目名称			2013年	2014年	2015年1-6月
1	环保和公用设施技改项目									注1
2	合成纯化车间技改项目
3	分装冻干车间技改项目
4	糖化发酵车间技改项目、包装车间技改项目									注2

[注1]：公司原预计重庆佳辰生物工程有限公司乙型肝炎治疗性疫苗开发项目（包括环保和公用设施技改项目、合成纯化车间技改项目、分装冻干车间技改项目）于2001年投入使用，预计2001年实现利润3,900万元、2002年实现利润10,000万元，但由于该项目所依托的治疗用（合成肽）乙肝疫苗一直处于试验阶段并已于2014年终止所有研究，该项目未能实现收益。

[注2]：公司预计重庆啤酒攀枝花有限责任公司“五改十”技改项目（包括糖化发酵车间技改项目和包装车间技改项目）于2001年投入使用，2001年实现利润370万元，2002年实现利润820万元。该项目涉及重庆啤酒攀枝花有限责任公司两个生产车间，实际管理中未单独核算其项目效益。该公司2001年和2002年实现的净利润分别为-283.51万元和101.29万元。

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－035号

重庆啤酒股份有限公司关联交易公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、背景情况

公司下属子公司重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司（以下简称“勃克公司”）拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯广东）签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司生产“乐堡(Tuborg)”品牌啤酒产品开展合作，自该协议生效之日起，嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡啤酒成品每年不低于10,000千升。

二、协议双方情况和关联关系

1、嘉士伯啤酒（广东）有限公司

（1）基本情况

法定代表人： SHUHAO TANG

注册资本： 5300万美元

注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号

成立日期： 1989年5月17日

主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）与本公司关联关系

嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯广东99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯广东为本公司关联法人。

2、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司

（1）基本情况

法定代表人：陈太夫

注册资本：人民币壹亿肆仟零捌拾万元

注册地址：成都市郫县德源镇花石村

成立日期：1997年1月17日

主营业务：啤酒、非酒精饮料、啤酒原辅材料、包装品制造、销售及技术服务

（2）与本公司关联关系

本公司持有重庆嘉酿啤酒有限公司51.42%的股权，重庆嘉酿啤酒有限公司持有勃克公司100%的股权，勃克公司为本公司间接控制的子公司。

三、交易标的及合同的主要内容

勃克公司与嘉士伯广东签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡(Tuborg)品牌啤酒产品开展合作。在该协议生效后，嘉士伯广东委托勃克公司生产乐堡啤酒成品每年不少于10,000千升，如第一年不足12个月，则订购量应按比例地降低。

委托加工的品种为乐堡 (Tuborg) 1*12瓶纸箱包装（每瓶500ml）和1*24瓶纸箱包装（每瓶330ml），本年度两项合计金额（不含税）不超过2,950.00万元。委托加工对价遵循公平合理的原则，勃克公司委托加工费按照人民币300元/千升收取。本协议自公司董事会批准之日生效，嘉士伯广东支付的委托加工对价以及其他费用通过银行转账的方式付至本公司指定的账户。

四、定价政策和定价依据

本次委托加工定价政策是基于本公司的加工生产服务成本加合理的利润来计算的。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

勃克公司与嘉士伯广东签订关于乐堡 (Tuborg) 啤酒的《委托加工生产协议》，丰富了勃克公司产品品种，有利于勃克公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升勃克公司市场形象和市场竞争力。

嘉士伯广东将继续对其市场进行监控，以确保其业务继续符合中国证监会有关同业竞争的规定。同时本公司有义务协助嘉士伯广东以使其确保遵守中国证监会的规定。因此勃克公司与嘉士伯广东签订《委托加工生产协议》不会损害公司特别是中小股东利益。

六、审批程序

1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十五次（临时）董事会进行审议；

2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十五次（临时）董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

（公司下属子公司与嘉士伯（广东）签订关于“乐堡”（Tuborg）啤酒的《委托加工生产协议》，丰富了公司产品品种，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力。定价政策是基于其加工生产服务成本加合理的利润来计算，遵循了公平合理的定价原则。

因此同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第二十五次（临时）会议进行审议。

3、公司于2015年7月29日以通讯方式召开了七届二十五次（临时）董事会，审议通过本议案。

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

七、备查文件目录

1、公司七届二十五次（临时）董事会决议；

2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

4、董事会审计委员会决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2015年7月30日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－036号

重庆啤酒股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年7月29日上午10点30分以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

关于公司将募集剩余资金永久补充重庆佳辰生物工程有限公司流动资金的议案

公司根据《前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》将前次募集剩余连同存款利息790.35万元永久补充重庆佳辰生物工程有限公司符合相关法律法规的规定，其审议程序符合证监会、上交所关于募集资金的相关规定；该议案有利于提高募集资金的使用效率，满足佳辰公司对流动资金的需求，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形，因此公司监事会经审议通过该项议案。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2015年7月30日