股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-038

  江河创建集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年7月30日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，刘载望董事长因公出差,全权授权委托许兴利董事参加并主持本次会议,并代为行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

  通过《关于收购 Vision Eye Institute Limited 部分股份的议案》。

  为进一步加快公司向医疗健康产业的拓展，推动公司产业结构转型升级以及创新发展能力，开拓公司新的增长空间。董事会同意公司通过全资子公司江河幕墙香港有限公司下属控股公司收购Idameneo（No 123）Pty Limited持有的Vision19.99%的股份。本次收购总价款为33,825,086.90澳元,约折合人民币1.53亿元。有关详情见公司于2015年7月31日披露的临2015-039号《关于签订股份收购协议的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-039

  江河创建集团股份有限公司

  关于签订股份收购协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年7月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）与Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”、“目标公司”）的第一大股东Idameneo（No 123）Pty Limited (以下简称“Idameneo”、“出售方”)）签订了《股份收购协议》。公司将通过全资子公司江河幕墙香港有限公的下属控股公司收购Idameneo持有Vision的19.99%股份。现将本次收购情况公告如下。

  一、收购标的情况

  1、Vision 基本情况

  Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心，6家激光眼科手术中心。提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。

  Vision于2004年在澳大利亚证券交易所发行上市，股票代码为VEI。

  2、Vision基本财务情况

  Vision经审计的2013年6月30日至2014 年6 月30 日年度的主要财务概况如下：

  单位：千澳元

  ■

  二、《股份收购协议》的主要内容

  1、收购价格。公司本次收购Idameneo持有Vision的已发行股份35,984,135股，每股价格0.94澳元，总价33,825,086.90澳元。

  2、交割。2015年8月7日周五（“交割日”）下午5点（悉尼时间）之前进行交割。购买方以现金方式向出售方支付购买价格款项。

  三、收购程序安排

  该收购事项已经公司三届董事会第二十二次会议审议批准。

  四、收购目的和对公司的影响

  Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。此次公司通过协议转让成为该公司的第一大股东，是公司拓展医疗健康业务的又一实质性进展。通过此次收购，将推动公司专科医疗业务的发展，加快公司引进国外先进医疗管理经验和技术的步伐，为下一步大力发展医疗健康业务奠定了基础。

  公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2015年7月30日