证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-014

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事邵明海因公外出未能参加表决新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议，委托董事周春林代为行使本次董事会表决权。

  一、董事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015 年7月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十名，董事邵明海因公外出未能参加表决本次董事会，委托董事周春林代为行使本次董事会表决权。

  会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议《关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案》

  表决结果：同意10票， 反对0票， 弃权0票， 回避表决1票

  康健为本次交易关联董事，回避表决该项议案。

  公司拟以现金收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸公司”）51%的股权，资金来源为公司自有资金。

  双兴商贸公司于2015年4月28日成立，法定代表人：刘爱华，注册资本：500万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号雪莲山高尔夫阳光花园别墅H2-005，经营范围：销售矿产品、建材、机械设备、五金交电、日用百货、文化用品、体育用品。

  （二）、审议《关于对ZETH化学工业科技有限责任公司增资的议案》

  表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票

  公司拟以现金或实物出资对ZETH化学工业科技有限责任公司进行增资，增资完成后持有其55%的股权。

  ZETH化学工业科技有限责任公司于2013年2月12日成立，法人代表：安娜，注册资本：601万索姆，注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市乔邦-阿京街2/2，经营范围：炸药、胶水、精油及制烟火产品的生产及销售。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-015

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年7月29日以通信表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

  本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议《关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票，

  公司拟以现金收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸公司”）51%的股权，资金来源为公司自有资金。

  双兴商贸公司于2015年4月28日成立，法定代表人：刘爱华，注册资本：500万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号雪莲山高尔夫阳光花园别墅H2-005，经营范围：销售矿产品、建材、机械设备、五金交电、日用百货、文化用品、体育用品。

  （二）、审议《关于对ZETH化学工业科技有限责任公司增资的议案》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

  公司拟以现金或实物出资对ZETH化学工业科技有限责任公司进行增资，增资完成后持有其55%的股权。

  ZETH化学工业科技有限责任公司于2013年2月12日成立，法人代表：安娜，注册资本：601万索姆，注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市乔邦-阿京街2/2，经营范围：炸药、胶水、精油及制烟火产品的生产及销售。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

  2015年7月31日