关于公司第五届董事会
第十次会议决议的公告
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-047
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会
第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年7月29日以通讯方式召开。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-049）。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月31日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-048
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会
第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年7月29日以通讯方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-049）。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2015年7月31日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-049
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司2015年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。
截至 2015年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金185,886.35万元，其中本年度使用募集资金34,202.89万元（包括购买理财产品34,100万元），尚未使用募集资金余额23,332.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董事会第十九次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。
募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据2012年6月28日公司2011年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。
以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，截至2015年6月30日，募集资金余额共计233,326,994.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益），具体明细如下：
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2015年6月30日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额68,272.68万元（含置换预先投入募投项目的自有资金733.77万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的733.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份从募集资金监管账户中转出。
（三）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。
经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2014年6月10日经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。
截至2015年6月30日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期赎回金额为34,100万元，具体情况如下：
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截至本公告日，上述理财产品已收回本金及收益。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于2014年2月实施完毕。
截至报告期末,公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等事项。
（五）募集资金其他使用情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目累计实际投入9,013.67万元（包含利息收入投入）。
截至2013年12月31日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户358461781956已于2014年1月完成注销。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）变更募集资金投资项目的说明
1、营销网络建设项目
经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整，具体内容详见公司临2012-025公告。
经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年5月17日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目部分实施内容进行调整。具体内容详见公司临2013-010公告。
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将营销网络建设项目完成日期延长至2015年12月31日。
2、信息化系统建设项目
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对信息化系统建设项目部分内容进行调整，具体内容请见公司临2013-028公告。
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将信息化系统建设项目完成日期延长至2016年12月31日。
3、研发中心技改项目
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对研发中心技改项目部分内容进行调整，具体内容详见公司临2013-029公告。
经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将研发中心技改项目完成日期延长至2016年12月31日。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月31日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。
附件2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-050
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开2015年半年度
网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2015年8月10日（星期一）
●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司2015年半年度网上业绩说明会
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年7月31日披露了《2015年半年度报告及其摘要》；具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2015年上半年经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年8月10日下午通过网络远程互动的方式召开“2015年半年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年8月10日（星期一）15:30—17:00
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司总裁、董事会秘书及财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2015年8月10日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、 投资者也可以在2015年8月10日（星期一）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0577-67915188
传真：0577-67288833
E-mail：aks@aokang.com
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月31日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-051
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行
● 委托理财金额：42,100万元
● 委托理财投资类型：保本型银行理财产品
● 委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司近期合计使用42,100万元闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年5月18日召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2015年7月1日，公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书，主要内容如下：
1、产品名称：浙商银行2015年专属理财第283期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：8,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4.0%
6、投资起始日：2015年7月2日
7、投资到期日：2015年7月30日
（二）2015年7月9日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5881期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：10,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.7%或2.6%
6、投资起始日：2015年7月10日
7、投资到期日：2015年8月10日
（三）2015年7月9日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5882期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：15,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.7%或2.6%
6、投资起始日：2015年7月10日
7、投资到期日：2015年8月14日
（四）2015年7月21日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：9,100万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.6%
6、投资起始日：2015年7月22日
7、投资到期日：2015年8月24日
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站披露的内容。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为3.91亿元，其中闲置募集资金3.41亿元，闲置自有资金0.5亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第六次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临2015-014）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月31日