第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-057
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
二、审议并通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
三、审议并通过《关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年7月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-058
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
二、审议并通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
三、审议并通过《关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意继续使用自有闲置资金不超过150,000 万元人民币购买保本型银行理财产品。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2015年7月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-060
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于募集资金2015年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会对本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额及资金到账时间
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
单位：人民币 万元
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(二) 非公开发行股票（A股）
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58号”文核准，非公开发行股票（A股）42,869,391股，发行价格每股69.98元，募集资金总额300,000.00万元，扣除各项发行费用4,956.81万元后，公司实际募集资金净额为295,043.19万元。募集资金到位时间为2014年1月24日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》验证确认。
单位：人民币 万元
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
截至2015年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 万元
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(二) 非公开发行股票（A股）
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
截至2015年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储及理财情况
非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2014年2月21日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
（1）截止2015年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 万元
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（2）截止2015年6月30日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：
单位：人民币 万元
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（3）截止2015年6月30日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下：
单位：人民币 万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年7月30日
附件： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015年半年度 单位：万元
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附件： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015年半年度 单位：万元
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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-061
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月30日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司决定使用自有闲置资金累计不超过100,000万元人民币购买保本型银行理财产品，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。由于公司第三届董事会第七次会议审批的一年有效期已经届满，需要再次审批该事项。鉴于上述情况，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司决定继续使用自有闲置资金累计不超过150,000万元人民币购买保本型银行理财产品。具体内容如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司及股东获取收益。
2、投资额度：根据公司资金情况，拟用于购买理财产品的投资额度累计不超过150,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内已经发生的理财交易继续有效。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项经公司2015年7月30日第三届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务部资金管理中心负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,继续使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司继续使用自有闲置资金不超过150,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。
公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意继续使用自有闲置资金不超过150,000万元人民币购买保本型银行理财产品。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年7月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
股份变动报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购部分社会公众股份导致公司股本总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现编写了股份变动报告，具体内容如下：
一、股份变动原因
2014年7月21日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。截止回购到期日2015年7月20日下午收盘，公司回购股份数量共计2,030,494股，占公司总股本的比例为0.21％，成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股，成交金额为71,520,470.15元。
二、股份总额、股份结构变动情况
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三、回购股份的注销情况
公司于2014年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截止回购到期日共计回购2,030,494股，依照相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
公司于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销手续，后续公司将在工商行政主管部门办理工商变更登记手续。
四、财务指标的影响
本次股份变动减少公司股本2,030,494股，将增加归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和每股收益等财务指标。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年7月30日