第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-033
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）董事会于2015年7月30日召开第二届董事会第十三次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于设立资产管理公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币6,000万元，主要从事装饰业务金融创新和投资管理业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-034号公告。
二、审议通过《关于设立设计公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币5,000万元，主要从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-035号公告）
三、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2015年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-037号公告）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-034
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于设立资产管理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州柯利达资产管理有限公司
●投资金额：6,000万元人民币
●特别风险提示：本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境变化带来的市场经营风险，公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯利达资管”），从事装饰业务金融创新和投资管理业务。该公司注册资本为人民币6,000万元。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。
（二）董事会审议情况
2015年7月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立资产管理公司的议案》，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2、注册资本：人民币6,000万元
3、注册地址：苏州市
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：实业投资、资本投资服务、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问等。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
三、对外投资目的和对上市公司的影响
公司设立柯利达资管的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理；公司将把柯利达资管打造成为公司的金融平台，围绕装饰行业产业链开展投融资活动，在保证公司主营业务资金需求的前提下，充分利用公司暂时闲置资金并引导社会资金流向，以发挥资金对业务的撬动作用，为公司争取更多业务机会，促进公司业务规模的快速发展；同时，以柯利达资管为平台合理进行金融创新，可以有效防范、分散上市公司风险。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境发生变化带来的市场经营风险，公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-035
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于设立设计公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州中望宾舍设计有限公司
●投资金额：5,000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯利达设计公司”），主要从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计等。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。
（二）董事会审议情况
2015年7月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于设立设计公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：苏州中望宾舍设计有限公司
（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2、注册资本：人民币5,000万元
3、注册地址：苏州市吴中区
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计等（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
三、对外投资目的和对上市公司的影响
公司设立苏州中望宾舍设计有限公司的主要目的是从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计；公司将把柯利达设计公司打造为公司专业设计研究平台，凝聚专业设计研发队伍，为公司提供更多创新设计理念，在室内装饰、幕墙设计方向形成新突破，促进公司业务规模的快速发展。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-036
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（下称“公司”）监事会于2015年7月30日召开第二届监事会第十一次会议，以现场表决方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会对公司2015年半年度报告及其摘要审核，监事会认为：
1、公司2015年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司 监事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-037
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]192号）的核准，向社会公开发行人民币普通（A股）股票3,000万股，每股发行价格为17.20元，募集资金总额为51,600万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年2月16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA006号）。
截至 2015年 6 月 30 日，公司已使用募集资金总额5,459.43万元，本报告期已使用募集资金总额4,938.68万元，募集资金当前余额为41,867.67万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2015年2月16日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履行，募集资金存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2015年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2015年3月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为680.54万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第350ZA0131号）。公司董事会、监事会均决议审议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.06亿元，使用期限不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年半年度募投项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015年7月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。