证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2015-015

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  第六届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年7月30日以通讯方式召开第六届董事会第二次临时会议。本次会议通知于2015年7月24日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见2015年7月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《关于公司计提2015年上半年度资产减值准备的议案》。

  公司2015年上半年度计提减值准备共计71,242,246.82元，其中：计提坏账准备250,124.20元，计提存货跌价准备70,992,122.62元。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  独立董事发表意见认为：公司计提2015年上半年度资产减值准备71,242,246.82元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司严格执行了《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关要求，所计提的减值准备是合理合法的，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

  二O一五年七月三十日