证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-041

  吉林利源精制股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第四次会议于2015年7月30日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2015年7月20日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了如下议案：

  一、关于《公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要》的议案

  公司2015年半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2015年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  二、关于《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  专项报告的详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  三、关于《公司高级管理人员薪酬安排》的议案

  经公司董事会研究决定，对公司第三届董事会新聘任的高级管理人员薪酬安排如下:

  ■

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  吉林利源精制股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-042

  吉林利源精制股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第三次会议于2015年7月30日下午13：30 在公司会议室召开，本次会议通知于2015年7月20日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

  一、关于《公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要》的议案

  公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2015年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  吉林利源精制股份有限公司

  监事会

  2015年7月30日