股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2015--015

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年7月28日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以书面通知的方式于2015年7月17日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、 审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

  与会董事一致认为：公司2015年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于调整董事会下设薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

  因公司原独立董事徐岩先生已辞去公司独立董事职务,根据相关规定提名独立董事肖冬光先生为公司薪酬与考核委员会委员,调整后的薪酬与考核委员会委员如下:

  薪酬与考核委员会召集人：郑元武

  委员：刘彦龙 肖冬光

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2015年7月31日