证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-41

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午14:30；

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年7月29日下午15：00至2015年7月30日下午15：00；

  （二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室；

  （三）会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

  （四）召开方式：现场投票和网络投票表决方式；

  （五）现场会议主持人：董事长辛杰先生；

  （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共21人，代表股份总数为218,535,033股，占公司总股份的39.5516％。

  其中：通过网络投票出席会议的股东共计13人，代表股份总数为5,800,674股，占公司总股份的1.0498%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所张荣富律师、李晓丽律师列席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案并形成决议：

  （一）审议通过了《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》

  表决结果：本议案有效表决权股份总数为218,535,033股，其中，同意217,946,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7306％；反对588,813股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694％；弃权0股。

  单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意17,104,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6722％；反对588,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3278％；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》

  表决结果：本议案有效表决权股份总数为218,535,033股，其中，同意217,937,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7268％；反对588,813股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694％；弃权8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意17,096,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6253％；反对588,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3278％；弃权8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

  2、律师姓名：张荣富、李晓丽

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师（深圳）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书及其签章页

  特此公告。

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年7月31日