证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2015-17

  大连大杨创世股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大杨创世股份有限公司董事会2015年7月24日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于2015年7月29日下午1：30在大连开发区公司五楼会议室以现场和传真相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

  本次会议所审议的员工持股计划，事前已取得公司独立董事的书面认可。

  会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

  一、审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  书面表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海因参与本次员工持股计划，

  回避表决。3位无关联独立董事全体表决通过。

  二、审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  书面表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海因参与本次员工持股计划，

  回避表决。3位无关联独立董事全体表决通过。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

  为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授董事会办理第一期员工持股计划的相关事宜，主要包括但不限于以下事项：

  1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。

  2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

  3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

  4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

  5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

  书面表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海因参与本次员工持股计划，

  回避表决。3位无关联独立董事全体表决通过。

  以上3个议案尚需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司2015年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  大连大杨创世股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2015-18

  大连大杨创世股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议

  公 告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大杨创世股份有限公司监事会于2015年7月24日以专人送达的方式向公司第

  八届监事会全体监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于2015年7月29日下午12：30在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第八届监事会全体3名监事刘永斌、郝英耀、敖戎亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘永斌先生主持。会议以计名和书面的表决方式形成如下决议：

  一、审议通过了《公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

  1、《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公

  司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

  2、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，

  提高管理效率和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，实现公司的可持续发展；

  3、本次审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全

  体股东利益的情形；

  4、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配

  等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议《公司员工持股计划管理办法》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议《公司员工持股计划持有人名单的议案》。

  经核查，监事会认为： 本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连大杨创世股份有限公司监事会

  2015年7月31日

  证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临2015-19

  大连大杨创世股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月20日下午开市起停牌。

  2015年7月25日，公司公告了《大杨创世重大事项继续停牌公告》，公司拟开展员工持股计划认购公司股票。同时，申请公司股票自2015年7月27日起继续停牌。

  2015年7月29日，经公司与员工充分沟通，公司第四届职工代表大会第三次会议、公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2015年7月31日公告的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2015-017）、《公司第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2015-018）。

  经公司申请，公司股票自2015年7月31日起复牌。

  特此公告。

  大连大杨创世股份有限公司董事会

  2015年7月31日