2015年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2015-090
北京首都开发股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事潘利群先生、王明先生、阮庆革先生、刘守豹先生、梁积江先生因公务未能参加会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司向民生银行福州支行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司控股股东关于公司用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司董事、监事、高级管理人员关于公司用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京首都开发股份有限公司
2015年7月30日