证券简称：武钢股份 证券代码：600005 编号：临2015-022

  债券简称：14武钢债 债券代码：122366

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会

  第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2015年7月29日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于武汉武新新型建材有限公司进行股份制改造及新三板挂牌工作的议案》。

  2011年2月，公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称“武钢金资公司”）与新加坡昂国企业有限公司（以下简称“昂国集团”）合资成立了武汉武新新型建材有限公司（以下简称“武新建材”），主要生产经营高性能矿渣微粉。武钢金资公司持股比例为67%，昂国集团持股比例为33%。

  为进一步加快发展钢铁相关产业，放大国有资本功能，通过资本运作实现企业发展，公司拟将武新建材由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，并启动新三板挂牌工作。改制后的武汉武新新型建材股份有限公司将按照“总体规划，分步实施”的思路，打造成为公司相关产业资源循环利用的资本运作平台，通过引入社会资本做精做优，并努力建设成为公司相关产业混合所有制经济改革的示范平台。

  表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2015年7月31日