证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-49

  新希望六和股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2015年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了公司“关于子公司进行专项理财投资的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经公司子公司新希望投资有限公司申请，公司董事会授权其在人民币20亿元的额度内进行理财投资，授权期限为董事会通过之日起12个月。

  本次投资的具体事项详见公司2015年7月31日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行专项理财投资的公告》。

  二、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司2015年投资发展规划，为了促进公司业务发展，逐步实现公司的战略目标，现拟实施4个投资发展项目：1、出资参与筹建国宝人寿保险股份有限公司（持股1%）；2、独资设立北京新希望六和食品服务公司；3、设立家禽养殖培训管理公司；4、在河北故城县设立养猪公司租赁经营父母代种猪场。上述投资项目投资总额约为人民币6,590万元。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月三十一日

  附件：拟投资项目情况表

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  证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-50

  新希望六和股份有限公司

  关于子公司进行理财投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年7月30日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》，同意控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）12个月内使用总额不超过人民币20亿元购买理财产品。现将具体情况公告如下：

  一、投资情况概述

  1、投资目的：

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金及合法、合规取得的流动资金，公司子公司新希望投资拟在不影响正常经营的情况下，使用资金购买金融机构、证券公司等发行的理财产品，提高资金的收益。

  2、投资理财额度：

  总额度不超过20亿元人民币。

  3、投资理财品种：

  投资理财品种为金融机构、证券公司等发行的单一或集合类理财产品，且不得用于二级市场股票交易，投资方向以低风险、固定收益、保本型产品为主。

  4、投资理财期限：

  单项理财产品的投资期限最长不超过12个月。

  5、项目团队：

  第一责任人——王普松（新希望投资 总裁）

  项目负责人——吴平（新希望投资 副总裁）

  二、投资资金来源

  新希望投资的自有资金及合法、合规取得的流动资金。

  三、审批程序

  该投资事项由新希望投资提出，并经公司董事会审议通过，按照相关规定，无需提交公司股东大会审议。

  四、对公司的影响

  1、新希望投资进行风险可控的理财产品投资，是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、风险控制措施

  严格控制项目投资风险，除金融机构、证券公司等提供的尽职调查报告外，新希望投资的项目团队将对项目实地考察并访谈融资方主要负责人，同时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  公司审计监察部将定期对公司投资的理财产品进行检查，并呈报公司董事会风险控制委员会。

  六、独立董事关于本次投资事项的独立意见

  公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见：

  公司就控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）进行本次投资项目的相关审批程序合法、合规，内控程序健全。新希望投资目前财务状况稳健，资金充裕，在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有资金及合法、合规取得的流动资金进行理财投资，有利于提高其资金的使用效率和收益。

  新希望投资进行本次理财投资不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，故同意新希望投资本次投资事项。

  七、公司保荐机构关于本次投资事项的意见

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表意见如下：经核查，保荐机构认为，公司拟开展专项理财投资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司开展专项理财投资业务是为了提高资金使用效率，合理利用自有资金和合法、合规取得的流动资金，提高资金的收益。保荐机构对公司拟开展专项理财投资业务的事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

  2、公司独立董事关于本次投资事项的独立意见

  3、公司保荐机构关于本次投资事项的意见

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月三十一日