证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-100

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议经征得全体董事同意，通知于2015年7月28日以邮件方式发出，会议于2015年7月29日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (一) 审议通过《关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司接受委托贷款并由公司向其提供担保的议案》

  同意成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额各为人民币1亿元的委托贷款，合计金额人民币2亿元，并由公司为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保，具体情况如下：

  1、 贷款类型：委托贷款

  2、 贷款金额：人民币2亿元（分2笔提供，各1亿元）

  3、 贷款用途：补充日常经营所需的流动资金

  4、 委托人：深圳市顺丰投资有限公司

  5、 受托人：中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行

  6、 借款人：成都我来啦网格信息技术有限公司

  7、 贷款期限：12个月

  8、 担保方式：公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保

  公司与深圳市顺丰投资有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上述担保具体情况详见2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (二) 审议通过《关于签订投资协议的议案》

  同意公司、我来啦公司与深圳市丰巢科技有限公司、深圳市顺丰投资有限公司、苏州普洛斯企业服务有限公司签订投资协议书。

  公司与深圳市丰巢科技有限公司、深圳市顺丰投资有限公司、苏州普洛斯企业服务有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资协议具体内容详见刊载于2015年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资协议的公告》。

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (三) 审议通过《关于公司申请信托贷款并由控股股东提供股权质押担保的议案》

  同意公司向中泰信托有限责任公司信托贷款人民币3亿元，具体情况如下：

  1、贷款用途：用于补充日常运营所需资金

  2、贷款期限：1年

  3、保证方式：由公司控股股东补建先生将其所持有的本公司有限售条件流通股—高管限售股3,000万股作质押担保，且提供无限连带责任担保。

  具体交易安排根据双方签署的交易合同确定。

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、 备查文件

  1、 第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日

  证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-101

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 担保情况概况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供2笔金额为人民币1亿元的委托贷款，合计人民币2亿元，期限12个月，公司将分别为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保。

  上述担保事项已经 2015年7月29日召开的公司第四届第三次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

  根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：成都我来啦网格信息技术有限公司

  注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

  与公司关系：控股子公司（公司持股98.72%）

  注册资本：人民币 7.8233亿元

  法定代表人：贾勇

  经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。

  截止2014年12月31日，我来啦公司总资产83,842.79万元，净资产71,043.35万元，2014年度营业收入3,646.79万元,净利润-5,607.72万元。

  截止2015年3月31日，我来啦公司总资产79，979.79 万元，净资产69,211.01 万元，2015年1月-3月实现营业收入3,297.93 万元，净利润-1,832.34 万元。

  三、 担保协议主要内容

  1、 担保方：成都三泰控股集团股份有限公司。

  2、 被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司。

  3、 担保方式：公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保。

  4、 担保金额：2笔各人民币1亿元，合计2亿元。

  5、本次涉及的担保协议尚未签署。

  四、 董事会意见

  董事会认为，公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保总体风险可控。同意公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司接受委托贷款分别提供2笔金额为人民币1亿元的连带责任保证担保。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为4.96亿，占2014年度经审计净资产的30.12%。其中对合并范围内的子公司公告提供担保总额为4.26亿元；对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供2000万元流动资金贷款担保；对四川省金玉融资担保有限公司提供担保5000万元。截止目前，上述担保实际已执行担保金额为2.78亿元，占2014年度经审计净资产的16.88%。

  本次向控股子公司我来啦公司接受委托贷款分别提供2笔各1亿元的担保，分别占2014年度经审计净资产的6.07%和6.07%。本次担保完成后，公司累计提供担保总额为6.96亿元，占2014年度经审计净资产的42.27%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、 备查文件

  1、 第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日

  证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-102

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于签订投资协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 投资协议签署概况

  2015年7月29日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢”）、深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）、苏州普洛斯企业服务有限公司（以下简称“普洛斯”）就成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）发展相关事宜签订投资协议书。

  本次投资协议已经2015年7月29日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

  二、 协议各方情况介绍

  1、 甲方：深圳市丰巢科技有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻：深圳市前海商务秘书有限公司)

  注册资本：人民币50000万元

  法人代表：王卫

  成立时间：2015年4月8日

  经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖）；计算机技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机软件开发、销售、系统集成；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；国际、国内货运代理；票务销售代理；网上销售礼品（不含专营、专控、专卖商品）。现代物流技术与物流公共服务系统的开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。仓储服务（不含危险化学品）。

  2、 乙方：深圳市顺丰投资有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  注册资本：人民币1000万元

  法人代表：杨文杰

  成立时间：2014年4月3日

  经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；市场营销策划；信息咨询（不含限制项目）。

  3、 丙方：苏州普洛斯企业服务有限公司

  注册地址：苏州工业园区唯亭镇千人街99号2楼

  注册资本：人民币4580万元

  法人代表：YANG KENT

  成立时间：2009年1月7日

  经营范围：企业管理咨询、工程管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4、 丁方：补建、成都三泰控股集团股份有限公司

  补建系成都三泰控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

  成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司《2014年年度报告全文》。

  5、 目标公司：成都我来啦网格信息技术有限公司

  注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

  与公司关系：控股子公司（公司持股98.72%）

  注册资本：人民币 7.8233亿元

  法定代表人：贾勇

  经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。

  成都我来啦网格信息技术有限公司主要业务为速递易。

  6、 本次投资各方关联关系说明

  以上投资方中深圳市顺丰投资有限公司、苏州普洛斯企业服务有限公司系深圳市丰巢科技有限公司股东，分别持有丰巢科技35%和5%的股权（丰巢科技其余股东申通、中通、韵达各占20%）。

  公司与以上各方不存在关联关系，本次不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、 投资协议主要条款

  1、 甲方以增资的方式认购目标公司增资后的30%至40%的股权，具体比例在完成甲方对目标公司的尽职调查后由各方协商确定。

  2、 交易价格按照目标公司的股东对目标公司设立以来实际投入的资金作为交易价格的计算依据，具体金额以目标公司设立以来经审计的财务报表为准。

  3、 各方共同同意，当甲方不再具备投资意愿时，由乙方和丙方（或其关联公司）继受甲方投资协议书项下的一切权利和义务，但根据投资协议书的约定投资协议书已符合终止或解除条件时除外。为支持目标公司的经营发展，乙方承诺将通过银行委托贷款向目标公司提供两笔金额各为人民币1亿元，即合计人民币2亿元的贷款，贷款期限均为一年，均由公司作为贷款担保方提供连带责任保证担保。贷款协议生效不以尽职调查结果为前提，并在甲方或乙方和丙方支付投资款时提前终止。

  四、 本次投资协议的签署对公司的影响

  本次投资协议的签署是建立在我来啦公司认可顺丰、丰巢、普洛斯在物流产业链上的资源优势以及平等合作的价值观，顺丰、丰巢、普洛斯也认可我来啦公司在社区智能快件箱领域的建设和运营能力，并对公司在社区金融服务和本地化O2O服务的能力予以认可，确信各方在社区便民服务上的深度合作将有益于维持并加强各方在此领域的领导地位的基础之上。

  本次合作后速递易将为包括顺丰、申通、韵达、中通在内的更多快递公司解决在最后100米交互难题，有利于增强速递易用户粘性，同时顺丰向我来啦公司提供2亿元委托贷款，也将助推速递易业务快速发展，增强速递易综合竞争力。

  通过本次合作，速递易与丰巢将实现强强联合，协同布局智能快件箱，实现数据与研发服务能力共享，共同占据社区最后100米入口，打造标准化的开放社区便民服务平台，让更多用户享受更便捷、更智能优质的社区服务。

  本次交易各方均具有强大的股东背景，其中普洛斯是世界领先的全球化物流配送设施和服务的投资开发商，顺丰、申通、中通、韵达更是在速运行业拥有绝对地市场占有地位，本次合作将有利于各方共同整合产业链优质资源，实现资源共享，这将为公司以及速递易业务带来更多的行业优势资源。

  本次合作不仅可以增强速递易用户粘性，改善用户体验，强化速递易社区卡位优势，同时速递易还将充分利用顺丰、普洛斯等合作方在速运、垂直电商、物流配送等领域的市场地位，结合速递易线下用户流量优势，分析、挖掘用户消费习惯，整合数据与流量，实现C2B的精准服务营销，为同城配送提供解决方案，实现速递易流量变现，构建以速递易为载体的社区O2O综合服务平台，为公司社区金融战略布局夯实基础。

  五、 风险提示

  1、 投资协议的具体事项实施需要双方各自履行相关承诺和满足一定条件，具体实施情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  2、 公司将根据投资协议涉及相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日

  证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-103

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于公司董事长、控股股东拟增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 增持计划概况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到公司董事长、控股股东补建先生通知，补建先生拟在未来2个月内通过二级市场增持2000万元的公司股份，具体情况如下：

  1、 增持人：公司董事长、控股股东补建先生。补建先生目前持有公司股票279,707,124股 ，占公司总股本的36.18%。

  2、 增持金额：人民币2000万元。

  3、 增持时间：2个月内。

  4、 增持方式：二级市场。

  5、 增持目的：鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，董事长、控股股东补建先生基于对公司未来发展的信心，为进一步彰显信心和决心，决定增持公司股份。

  6、 承诺情况：董事长、控股股东补建先生承诺，在增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股票。

  二、 本次增持合规性

  1、 根据中国证监会2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，规定“上市公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56号）第十三条的规定。”

  公司董事长、控股股东本次拟增持公司股份的计划符合《证券法》等法律法规及中国证监会相关规定。

  2、 本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  公司将继续关注补建先生后续增持公司股票的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日

  证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2015-104

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于参股子公司金惠家保险代理有限公司

  获得互联网保险业务资格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 开展互联网保险业务资格概况

  本公司参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司全资子公司金惠家保险代理有限公司（以下简称“金惠家”）于2015年7月21日经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）备案通过，获得全国互联网保险业务资格，上述资格获取已于2015年7月29日在保监会网站进行了公示。获得此牌照后，金惠家将成为全国目前拥有互联网保险业务资格的106家保险公司及保险专业中介机构之一。

  金惠家获得开展互联网保险业务资格备案信息如下：

  1、 机构名称：金惠家保险代理有限公司

  2、 成立时间：2004年11月8日

  3、 机构住所：北京市海淀区二里庄34号楼8单元503号

  4、 网址：www.jhjhome.net

  5、 备案编号：京ICP备15033921号-1

  6、 备案时间：2015年7月21日

  二、 对公司经营及业绩的影响

  金惠家继2015年7月初获得全国专业保险代理牌照后再次获得开展互联网保险业务资格，将有利于扩大其保险业务合作深度与广度，线上、线下多渠道地向消费者提供各种保险产品及服务，同时可以与公司收购的互联网保险推广平台金保盟实现良好的协同效应，互导资源与流量，共同丰富社区金融布局中保险服务板块内容。金惠家获得互联网保险业务资格，将有利于增加公司的投资收益，增厚公司业绩。

  三、 风险提示

  金惠家取得互联网保险业务资格到该类业务开展并形成收入还需要一个过程，未来的经营情况和盈利情况具有不确定性。敬请各位投资者注意投资风险！

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月三十日