证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-044

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第十次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司于2015年7月24日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第十次临时董事会会议的通知，2015年7月30日以通讯表决方式召开了公司2015年第十次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票9票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于公司成立设计事业部的议案》

  根据公司“十二五”发展规划要求，为进一步完善公司产业链，提升公司核心竞争力，同意公司成立新疆城建（集团）股份有限公司设计事业部，该事业部主要从事建筑行业甲级工程设计等业务。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月31日