证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-041

  贵州盘江精煤股份有限公司

  关于非公开发行股票停牌进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月9日起连续停牌，并分别于2015年6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月21日、7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关停牌及进展公告。

  根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）（以下简称“《通知》”），公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票第三次延期复牌，继续停牌至2015年8月31日。如公司在2015年8月31日前披露本次非公开发行方案，则公司将申请提前复牌。

  截止本公告日，公司及各中介机构、相关各方正在全力推进本次非公开发行股票各项工作。各项工作主要进展情况如下：

  1、对拟增资控股某煤层气公司项目的现场尽职调查工作已基本完成，审计工作也接近尾声，评估工作尚未完成，正按照计划全力推进。

  2、就公司本次非公开发行股票相关事项向贵州省国资委报批或备案事宜，已与贵州省国资委预沟通，目前公司正依据沟通反馈意见按照有关规定制定发行方案，待履行有关决策程序后，正式上报贵州省国资委核准。

  3、已初步确定包括员工持股计划在内的其他认购对象，就大体的认购事项达成了共识，目前双方正就认购的具体细节深入交换意见，待各自履行完相应的内部审批程序后，即可签署附生效条件的股份认购协议。

  4、本次非公开发行股票的发行方式初步确定为向特定对象发行股票，认购对象以现金方式认购公司本次发行的所有股份，发行股份的锁定期为36个月。公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司不参与本次非公开发行股票的认购，本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施后，公司控股股东、实际控制人将不会发生变更。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过50亿元，募集资金拟用于新建项目、增资控股某煤层气公司及补充流动资金。

  基于上述情况，公司将协调相关中介机构尽快完善本次非公开发行的具体方案，全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，继续督促、要求相关各方加快推进拟增资控股某煤层气公司的审计、评估和其他相关工作，确定本次非公开发行的最终方案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。因本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2015年7月31日