股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-054

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年7月29日上午在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2015年7月27日以专人送达或通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司副董事长郑温雅主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

  审议通过《关于更新本次重大资产出售有关财务报告的议案》

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对公司本次将PVC资产和负债、河北沧骅储运有限公司100%（以下合称“标的资产”）出售给控股股东冀中能源股份有限公司交易（以下简称“本次交易”）项下的标的资产以2014年12月31日出具了致同审字（2015）第110ZA4563号《河北金牛化工股份有限公司拟置出资产审计报告》及致同审字（2015）第110ZA4562号《河北金牛化工股份有限公司二〇一四年度备考审计报告》。

  现致同就本次交易标的资产在2014年12月31日后至2015年6月30日的相关财务会计报告和相关备考财务会计报告进行了加期审计，并出具了致同审字（2015）第110ZA4727号《河北金牛化工股份有限公司拟置出资产审计报告》、致同审字（2015）第110ZA4713号《河北金牛化工股份有限公司2015年1-6月备考审计报告》。

  上述报告具体内容同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  本议案涉及关联交易，关联董事郑温雅女士、杨印朝先生回避了对本议案的表决。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二〇一五年八月一日

  股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-055

  河北金牛化工股份有限公司关于收到

  河北省国资委备案表及冀中能源集团有限责任公司相关批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年6月25日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年6月27日进行了信息披露。

  2015年7月31日，公司收到河北省国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》（备案编号：冀国资评备[2015]66号）。经备案的资产评估结果与公司公告的《河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》所载资产评估结果一致。

  同日，公司收到《冀中能源集团有限责任公司关于对冀中能源股份有限公司金牛化工资产重组方案有关问题的批复》（冀中能源财字[2015]105号），同意公司上述重大资产出售暨关联交易方案。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一五年八月一日