2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-78
四川和邦股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年7月31日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事会秘书莫融主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,贺正刚先生、李正先先生因公务未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,刘安平先生因公务未能出席;
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司名称的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案1、2,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所。
律师:臧欣、李洁。
2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川和邦股份有限公司
2015年8月1日
证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-79
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司工商变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议、公司2015年第二次临时股东大会已审议通过变更公司名称以及修订公司章程的议案。
2015年7月31日公司关于公司名称的变更登记办理完毕并领取了变更后的营业执照。公司名称“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份有限公司”,其余登记事项不变。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2015年8月1日
证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号: 2015-80
四川和邦生物科技股份有限公司
变更证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●简称变更日期:2015年8月5日
●变更后简称:和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司名称由“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份有限公司”。目前,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司临时公告2015-079号)。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,自2015年8月5日起,公司证券简称变更为“和邦生物”。公司证券代码不变,为“603077”。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2015年8月1日