2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-041
北部湾旅游股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区新绎贵宾楼风岚会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持会议,委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席4人，公司董事王玉锁先生、吴杰先生、梁志伟先生、迟兴民先生、高金波先生、黎志先生因有其他工作安排未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席0人，公司监事蔡福英女士、郜志新先生、杜启菊女士因有其他工作安排未能出席会议；
3、 董事会秘书檀国民先生出席会议；因有其他工作安排，公司高管均未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，并对中小投资者单独计票。
根据表决结果，本次临时股东大会所审议的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：史雪飞、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于北部湾旅游股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；
北部湾旅游股份有限公司
2015年7月31日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-042
北部湾旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
北部湾旅游股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：北部湾旅，股票代码：603869）于2015年7月29日、2015年7月30日、2015年7月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公告如下。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月29日、7月30日和7月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日