证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：2015-079

  熊猫金控股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2015年7月28日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2015年7月31日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  关于终止参股北京亦庄国际小额贷款有限公司的议案。

  2014年8月1日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股北京亦庄国际小额贷款有限公司的议案》，公司拟出资人民币3000万元增资参股北京亦庄国际小额贷款有限公司（以下简称“亦庄贷款”），增资后公司将持有亦庄贷款23%的股权。

  现因地方金融局对亦庄贷款本次增资扩股工作未批复及涉及工商变更的国资办相关批复已过期等原因，增资扩股工作无法继续推进。基于公司整体发展规划，鉴于公司对亦庄贷款增资扩股工作中遇到的实际困难和进展现状，经友好协商，各方一致同意，决定终止增资扩股工作，公司撤出增资款3000万元，并由亦庄贷款支付公司自增资款注入至今相应理财收益，公司不享有亦庄贷款股东的任何权利义务，不参与亦庄贷款的利润分配。

  表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  熊猫金控股份有限公司董事会

  二〇一五年八月一日