股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-037

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于在湖北黄冈设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  为满足战略发展的需求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟在湖北黄冈设立子公司的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立子公司的进展情况

  近日，子公司山鹰纸业（湖北）有限公司已取得了由黄冈市工商行政管理局核发的营业执照（注册号421100000052691）。具体核准登记事项如下：

  名 称：山鹰纸业（湖北）有限公司

  类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住 所：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道56号

  法定代表人：冯军贤

  注册资本：5000万元整

  成立日期：2015年7月24日

  经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸制造；生活用纸制造、加工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  三、本次设立子公司的目的和影响

  通过在湖北省黄冈市设立子公司，公司可以充分利用湖北的区域和市场优势，进一步扩大生产规模，增强生产能力，提高市场占有率，提升公司行业影响力和综合竞争能力。

  本次对外投资事项为本公司对外设立子公司。该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月一日