第七届董事会第二十七次会议
决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-044
广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年7月16日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年7月31日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董事11名。
二、公司第七届董事会第二十七次会议的审议情况
（一）《关于公司更换会计师事务所的议案》
表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务决算审计会计师事务所。
1、2015年度聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、2015年度年报审计费用131万元；
3、2015年度内控审计机构以及审计费用授权董事会根据招标结果决定；
4、2015年度收购股权、资产等专项审计费用（若有）根据工作需要和费用标准另计。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（详见《广西桂冠电力股份有限公司关于公司更换会计师事务所的公告》编号：临2015-045）。
（二）《关于调整公司总会计师的议案》
表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因工作需要,公司董事会聘请曹军先生(简历附后)担任公司总会计师；吴育双先生不再担任公司总会计师。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2015年7月 31日
曹军先生简历：
曹军,男，1970年12月生，工商管理硕士，高级会计师。历任西北电力开发有限责任公司财务部专责、财务与资产管理部副主任，陕西电力发电有限公司经营财务部专责，大唐陕西发电有限公司经营财务部副主任（主持工作），大唐户县热电厂副厂长、总会计师、党委委员，大唐陕西发电有限公司财务与产权管理部主任，大唐陕西发电有限公司党组成员、总会计师。
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-045
广西桂冠电力股份有限公司
关于公司更换会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据国资委要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“信永中和”）为公司财务决算审计会计师事务所。现将具体情况报告如下：
一、更换会计师事务所情况
公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。现天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘请会计师事务所基本情况
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所AAAA资质等执业资格，2010年又成为财政部、证监会首批获准从事H股企业审计业务的12家内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，曾为155家上市公司提供审计服务。截止目前，事务所拥有境内从业人员4,000余人，领军人才17人，中国注册会计师1,200余人、境外执业资格人员逾200人。
三、为本公司提供的服务范围
信永中和将为公司提供年报审计及咨询类等服务，包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。
四、关于对2015年度审计费用的建议
（一）2015年度聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
（二）2015年度年报审计费用131万元；
（三）2015年度内控审计机构以及审计费用授权董事会根据招标结果决定；
（四）2015年度收购股权、资产等专项审计费用（若有）根据工作需要和费用标准另计。
公司董事会审计委员会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计工作的审计机构，内部控制审计机构以及审计费用授权董事会根据招标结果决定，并同意将该项提案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2015年7月31日