证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-059

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年7月30日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2015年8月3日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于审议重组相关的审计报告、审阅报告的议案》。

  公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川省惠通食业有限责任公司100%的股权，相关申请文件已报中国证监会并获行政受理，根据相关规定，申请文件需要更新补充2015年半年报资料，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具了瑞华审字[2015]第50010009号《四川省惠通食业有限责任公司审计报告》、瑞华阅字[2015] 50010002号《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司备考合并报表审阅报告》。

  《四川省惠通食业有限责任公司审计报告》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司备考合并报表审阅报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

  2015年8月4日