股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2015-033

  中石化石油工程技术服务股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）注意到，根据香港廉政公署（“廉政公署”）于二零一五年八月一日发布的“新闻公布”，黄英豪先生（“黄先生”）就其于约二零零七年、二零零九年的两家境外公司交易中的相关行为被廉政公署以涉嫌违反香港法例第201章《防止贿赂条例》起诉。有关上述廉政公署“新闻公布”之详情可于廉政公署网站查阅。

  黄先生于二零一五年二月九日起始担任本公司独立董事。就董事会所知、所悉及确信，上述廉政公署的起诉是对黄先生个人作出的，与本公司或其附属公司的事务无关。

  黄先生已于二零一五年八月二日向本公司申请辞去独立董事、薪酬委员会主任及审计委员会委员等职务。辞职生效后，黄先生不再担任本公司任何职务。黄先生已确认(i)就其辞任，彼并无对本公司提出任何索赔，不论是否有关袍金、酬金或离职补偿，彼与董事会亦无意见分歧；及(ii)除以上所披露者外，就其辞任，概无任何事宜需提请香港联合交易所有限公司（“联交所”）及本公司股东注意。

  除上文所披露者外，就董事会所知、所悉及确信，概无其他有关黄先生辞任的任何事宜需提请联交所及本公司股东注意。董事会谨此向黄先生于在任期间对本公司作出之贡献致以感谢。

  本公司将在切实可行情况下尽快补选一名独立董事，并就黄先生所担任之薪酬委员会主任、审核委员会委员职务寻找替任人。

  特此公告。

  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

  2015年8月3日