证券代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-018

  债券代码：126018 债券简称：08江铜债

  江西铜业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2015年8月 3日以书面决议案通过了以下决议：

  一、选举李保民先生、龙子平先生分别为公司第七届董事会董事长和副董事长。

  二、组建第七届董事会各专业委员会

  （1）批准并委任邓辉先生、章卫东先生、邱冠周先生及涂书田先生组成第七届独立审核委员会/独立审计委员会，章卫东先生担任独立审核委员会/独立审计委员会主席。（注：“独立审核委员会”与“独立审计委员会”乃为不同上市地（香港、上海）的名称差异，其职责范围基本相同）

  （2）批准委任邓辉先生、章卫东先生、邱冠周先生及涂书田四位独立非执行董事组成第七届薪酬委员会，涂书田先生担任薪酬委员会主席。

  （3）同意委任由李保民先生、龙子平先生及邓辉先生、章卫东先生、邱冠周先生、涂书田先生四位独立非执行董事组成第七届提名委员会；委任李保民先生担任本届提名委员会主席。

  三、范小雄先生不再担任公司总工程师职务。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月三日

  证券代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-019

  债券代码：126018 债券简称：08江铜债

  江西铜业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西铜业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2015年 8月3日以书面决议案通过了以下决议：

  选举胡庆文先生为第七届监事会主席。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司监事会

  二〇一五年八月三日