证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)042

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议

  决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2015年7月31日以电子邮件的方式发出，会议于2015年8月3日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、关于投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）的议案

  董事会审议并通过了《关于投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）的议案》，同意公司投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名），注册资本10,000万元(分期到位，首期到位5,000万元)。公司拟出资10,000万元，占有股权比例为100%。经营范围：投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目 (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外投资事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及8月4日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2015-043号）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年8月4日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)043

  广宇集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第四届董事会第三十三次会议于2015年8月3日召开，审议并通过了《关于投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）的议案》，同意公司投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名），注册资本10,000万元(分期到位，首期到位5,000万元)。公司拟出资10,000万元，占有股权比例为100%。经营范围：投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目 (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）。具体情况如下：

  一、投资概述

  公司拟成立浙江鼎荣资产管理有限公司（暂定名）（以下简称“鼎荣资产”）， 注册资本10,000万元(分期到位，首期到位5,000万元)。公司拟出资10,000万元，占有股权比例为100%。经营范围：投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目 (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。

  二、投资主体

  公司将以自有资金完成对鼎荣资产的100%股权共计10,000万元的出资。

  三、投资目的、主要内容及对公司的影响

  鼎荣资产成立后，将进一步提升公司在地产金融业务上的竞争力，为公司发展提供可持续动力。

  四、本次投资不属于关联交易

  公司系独立出资成立全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资不是关联交易。

  五、备查文件

  广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年8月4日