股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2015-082

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年7月31日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  1.关于增补董事的议案。

  公司董事会于2015年7月23日收到贾祎晶董事书面辞职信，贾祎晶董事因工作安排原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成。公司股东大连重工?起重集团有限公司已推荐提名邵阳先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事发表独立意见如下：

  （1）经审核，大连重工?起重集团有限公司直接持有公司16.86%的股份。我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》的规定。

  （2）根据提名股东提供的邵阳董事候选人的履历资料，我们对董事候选人邵阳的任职资格进行了审核，我们一致认为邵阳先生符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

  （3）公司于2015年8月3日召开的第三届董事会临时会议审议通过《关于增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。

  综上，我们一致同意将邵阳先生作为董事候选人提请公司2015年第二次临时股东大会进行选举。

  2.关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

  董事会决定于2015年8月26日召开公司2015年第二次临时股东大会，将董事候选人提交股东大会进行选举。

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月3日

  附件：

  第三届董事会董事候选人邵阳先生简历

  邵阳，男，汉族，出生于1966年10月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。现任大连重工?起重集团有限公司董事、副总经理。1987 年入瓦轴集团工作，曾历任瓦轴集团技术监督科科长，技术中心主任助理，技术开发部部长，总经理助理，副总工程师，副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司执行董事、副董事长，瓦房店轴承股份有限公司董事、总经理。2015年7月至今任大连重工?起重集团有限公司董事、副总经理。

  股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2015-083

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第二届监事会

  临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2015 年8月3日以通讯方式召开第二届监事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年7月24日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由代行监事会主席职权的赵青华女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、关于监事会换届选举的议案

  公司第二届监事会将于2015年8月25日任期届满。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位推荐提名的非职工代表监事候选人李硕的任职资格进行了审查，认为其符合担任非职工代表监事的资格，同意提名李硕为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事，与公司职工代表选举的2名职工代表监事将一起组成新一届监事会。

  表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

  2015年8月3日

  附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

  附件：

  第三届监事会非职工监事候选人简历

  李硕，男，汉族，出生于1985年5月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，会计师。曾任大连重工?起重集团有限公司计财部税务管理科会计，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部资金管理科科长、港口机械制造事业部财务科科长。现任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长助理，大连华锐重工国际贸易有限公司董事，大连重工机电设备成套有限公司董事，大连华锐船用曲轴有限公司董事，大连华锐重工印度私人有限公司董事，大连国通电气有限公司监事。