股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015 临-048

  湘潭电机股份有限公司

  关于股价异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。

  ●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司第一大股东函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于2015年7月30日、31日和8月3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、经公司自查，公司生产经营活动正常，除了2015年7月17日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的预案》等与本次非公开发行相关的议案，7月18日公告《湘潭电机股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》外，没有影响本公司股票交易价格异常波动的其他重大事宜。包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  2、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

  3、公司向第一大股东，湘电集团有限公司发函核实，经确认，除上述湘电集团有限公司参与公司非公开发行A股股票事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和《证劵时报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二〇一五年八月四日

  股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-049

  湘潭电机股份有限公司关于

  非公开发行股票有关事宜获湖南省

  国资委批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会文件《湖南省国资委关于湘潭电机股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函【2015】90号），批复原则同意湘潭电机股份有限公司本次非公开发行股票方案。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二〇一五年八月四日