2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600722 证券简称：*ST金化 公告编号：临2015-057
河北金牛化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司厂区办公楼八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事姚万义先生、袁琳女士，董事杨印朝先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事曹尧先生、张文彬先生、张现峰先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书张树林先生出席了会议；其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.01 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02 议案名称：本次交易具体方案之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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4.03 议案名称：本次交易具体方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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4.04 议案名称：本次交易具体方案之标的资产的定价
审议结果：通过
表决情况：
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4.05 议案名称：本次交易具体方案之标的资产价款支付
审议结果：通过
表决情况：
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4.06 议案名称：本次交易具体方案之标的资产的交割和权属转移安排
审议结果：通过
表决情况：
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4.07 议案名称：本次交易具体方案之期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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4.08 议案名称：本次交易具体方案之与标的资产相关的债权债务转移
审议结果：通过
表决情况：
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4.09 议案名称：本次交易具体方案之本次员工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.10 议案名称：本次交易具体方案之决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司签署附条件生效的<河北金牛化工股份有限公司与冀中能源股份有限公司之资产出售协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：本次重大资产出售有关财务及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第2项至第9项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司
2015年8月4日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015－058
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年8月3日在公司八楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,应出席董事7名，现场出席董事4名，独立董事姚万义先生、袁琳女士、董事杨印朝先生采用通讯方式进行了表决。会议由公司副董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员部分列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
赫孟合先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举李绍斌先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举李绍斌先生为公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
董事会
二○一五年八月四日
附：李绍斌先生简历：
李绍斌，男，1978年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源张矿集团内蒙项目工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、总经理。现任河北金牛化工股份有限公司第六届董事会非独立董事。