第七届董事会第四十四次会议决议公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-051
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2015年8月3日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等内容，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
本激励计划中公司预留了60万股限制性股票尚未授予，董事会认为各项授予条件均已成就，确定以2015 年8月3日作为本次预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予预留限制性股票共计60万股，授予价格11.15元/股，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2015-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于修改公司章程的议案
鉴于向激励对象授予预留限制性股票，将会导致公司的注册资本数额和股份相应增加，为此公司将根据实际授予情况对公司章程中注册资本数额和股份总数等内容作相应修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年8月3日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-052
重庆万里新能源股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2015年8月3日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
经审议，监事会同意向19名激励对象授予预留限制性股票共计60万股、授予价格11.15元/股，并确定本次限制性股票激励计划预留部分的授予日为2015年8月3日。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于核查重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案
经审议，监事会认为本次列入限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及其获授的股票数量均符合公司股权激励计划的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》同日披露于上海证券交易所网站。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2015年8月3日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2015-053
重庆万里新能源股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预留限制性股票授予日：2015年8月3日
● 本次授予预留限制性股票数量：60万股
● 本次预留限制性股票授予价格：11.15元/股
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2015年8月3日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意本次向19名激励对象授予共计60万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为2015年8月3日、 授予价格11.15元/股。
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票激励计划的决策程序及信息披露情况
2014 年5月22日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，在审议该事项时关联董事张晶、敖志回避了表决，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。2014年6月19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，对上述激励计划进行修订，随后公司将有关本次修订后的激励计划备案申请材料报中国证监会备案。以上相关事项于 2014 年5月23日、2014 年6月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2014 年5月22日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并对所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，监事会认为：激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。2014 年 6月 19日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了对上述激励计划的修订。以上相关事项于 2014 年5月23日、2014 年6月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2014 年 7月 10 日，公司获悉证监会已对公司报送的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案。相关事项于 2014 年7月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2014 年7月30日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了公司 2014 年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据以上议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。相关事项于 2014 年 7月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2014 年8月5日，公司分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，激励对象李永利在首次授予前已申请辞职，不再符合公司限制性股票激励计划的授予条件，公司董事会根据股东大会的授权，决定取消拟对其授予的全部限制性股票合计20万股；激励对象穆帮华、罗斌、于丹、李宾、南祖社、段吉旺、刁伟等7人因资金原因放弃认购全部限制性股票合计35.5万股。据此，本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由42人调整为34人，本次调整后的激励对象名单详见公司在上海证券交易所网站挂网披露的《万里股份限制性股票激励计划激励对象名单（调整版）》，首次授予的限制性股票数量由608万股调整为552.5万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由668万股相应调整为612.5万股。会议还审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为限制性股票激励计划的各项授予条件均已成就，确定以 2014 年8月5日作为首次限制性股票的授予日，向 34名激励对象授予共计552.5万股限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。相关事项于 2014 年8月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
在认购过程中，激励对象陈荣因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票20万股，激励对象李仁志因个人原因自愿放弃认购拟授予其的部分限制性股票8万股，实际认购4万股。因此，本次限制性股票激励计划首次授予的实际激励对象人数为33人，实际授予限制性股票524.5万股。2014 年 8 月29日公司完成限制性股票登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。相关事项于2014 年9月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2015年8月3日，公司第七届董事会第四十四次会议和公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2015 年8月3日为授予日向19名激励对象授予限制性股票60万股，授予价格11.15元/股。
（二）预留限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
1、限制性股票授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（1）公司未发生下列任一情形：
①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。
（2）激励对象未发生下列任一情形：
①最近 3 年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
2、董事会对预留限制性股票授予条件已成就的说明
经董事会审核：（1）本公司2014年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；且不存在被中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
综上所述，董事会认为本次预留的限制性股票授予的条件已成就。
（三）本次预留限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2015年8月3日
2、授予数量：60万股
3、授予人数：19人
4、授予价格：11.15元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排
本激励计划有效期为四年，自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。
预留限制性股票自本计划首次授予日起满两年后，激励对象可在解锁期内按每年50%:50%的解锁比例分批逐年解锁，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁比例如下表所示：
■
7、激励对象名单及授予情况：
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注：具体名单详见同日在上海证券交易所网站挂网披露的《万里股份限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 》。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会对本次预留限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次列入限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及其获授的股票数量均符合公司股权激励计划的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在预留限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
本次预留限制性股票激励对象中无董事及高级管理人员。
四、预留限制性股票授予后对公司财务状况的影响
公司本次向激励对象授予预留限制性股票60万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为23.78元/股，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为420.87万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划预留部分股票授予的总成本，并在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。2015年至2017年成本摊销情况见下表：
单位：万元
■
注：上述对公司财务状况的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、独立董事意见
1、本次授予预留限制性股票的授予日为2015年8月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定，同意本次预留限制性股票的授予日为2015年8月3日。
2、公司本次激励计划所确定的授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授预留限制性股票。
同意本次公司向激励对象授予预留限制性股票的授予日为2015年8月3日，同意本次向19名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格11.15元/股。
六、法律意见书的结论性意见
北京市时代九和律师事务所对公司本次向激励对象授予预留限制性股票出具的法律意见书认为：公司本次激励计划所涉限制性股票授予已取得了现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定的授予日及授予对象、授予数量和授予价格等符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效；公司本次限制性股票的授予符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象获授限制性股票的条件。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见；
4、公司监事会关于限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见；
5、北京市时代九和律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票之法律意见书。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年8月3日