证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 095

  宁波三星电气股份有限公司

  关于参股公司与浙江大学医学院附属第二医院

  签订医疗合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 项目名称：公司控股子公司宁波奥克斯投资管理有限公司参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）与杭州环龙医院管理有限公司签署合作办医协议书；

  ● 本次投资无须经公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、 对外投资概述

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云投资”或“乙方”）与杭州环龙医院管理有限公司（以下简称“杭州环龙”或“甲方”）签订了《合作办医协议书》（以下简称“本协议”）。协议约定由开云投资根据实际需求投资不少于5.6亿元人民币在杭州新建一家民营医院，挂牌浙江大学医学院附属第二医院国际院区。

  二、交易方主要情况

  1、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

  宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）是一家致力于医疗投资、管理的专业化公司，由奥克斯投资和宁波开云股权投资管理有限公司、宁波开云丰泰医疗产业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立，作为公司产业并购整合的平台，经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询，合伙企业的注册地设在宁波。

  1）合伙企业规模为人民币10 亿元。

  2）宁波开云作为投资基金的普通合伙人（GP），出资人民币1,000 万元，占投资基金出资总额的1%。

  3）奥克斯投资作为投资基金的有限合伙人（劣后LP）出资人民币19,000 万元，占投资基金出资总额的19%。

  4）工银瑞信投资管理有限公司（优先LP）出资50,000万元，占投资基金出资总额的50%。

  5）宁波开云丰泰医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（优先LP）资30,000万元，占投资基金出资总额的30%。

  2、杭州环龙医院管理有限公司

  杭州环龙医院管理有限公司是浙江大学医学院附属第二医院（以下简称“浙医二院”）的下属公司，致力于医院的运营管理。公司的母体，浙医二院，创建于1869年，作为浙江省历史最悠久的大型综合性医院，始终坚持“文化引领”，秉承“患者与服务对象至上”的核心价值观，诠释“精湛演绎技术、关爱体现服务”的理念，践行“科技创新、服务大众、培育新人、引领未来”的使命，立志成为一所具有鲜明学科特色的国际品牌医院。

  三、协议主要内容如下：

  （一） 协议双方

  甲方：杭州环龙

  乙方：开云投资

  （二）合作主要内容

  为充分发挥各自的优势，乙方根据实际需求投资不少于5.6亿元人民币在杭州新建一家民营医院，挂牌浙江大学医学院附属第二医院国际院区（以下简称“新建医院”）。新建医院一期设床位100张，今后视情况进一步扩大范围，加大投入。新建医院由乙方独立投资，委托甲方在医疗业务、学科建设上全面管理的营利性医疗机构。新建医院建成后的医疗经营业务全权委托甲方管理。甲方应组织浙医二院强有力的医疗管理团队和专家队伍，支持新建医院开展医院管理和拓展医疗业务。

  新建医院医疗技术管理团队由甲方派出，担任医院院长、医务部主任、护理部主任等各行政职能科室主任。甲方负责新建医院的人员招聘、培训和管理，必要时，委派优秀的骨干医生、护士和管理人员到新建医院工作。甲方应将新建医院作为医师多点执业结对医院，并建立双向转诊机制；接收新建医院有关人员专业进修，推荐优秀本科毕业生或硕士以上毕业生到新建医院工作。

  四、本次合作对上市公司的影响

  本次与浙医二院下属公司合作投资新建高端营利性医院，标志着公司医疗产业又一重要项目落地，合作有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进了公司医疗产业发展，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。

  五、备查文件

  《合作办医协议书》

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年八月五日