第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-040
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的通知于2015年7月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年8月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年半年度公司归属于母公司所有者的净利润61,970,364.08元，母公司净利润为58,704,120.43元。
由公司控股股东许树根先生提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至 2015 年 6月 30 日公司总股本6,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增9,750万股，转增后公司总股本变更为16,250万股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币1 元（含税），共计派发现金股利650万元。
董事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2015年半年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册变更登记等事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2015-041）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-042）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需股东大会审议通过
五、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
同意于2015年8月20日召开2015年第四次临时股东大会审议《公司2015年半年度利润分配预案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于补选周民先生为公司监事的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-041
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,625万股,每股发行价格为人民币 29.56元 , 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币439,874,285.83元。上述募集资金已于 2015 年 3 月 18日汇入公司募集资金监管账户。
截至2015年6月30日，本次已使用募集资金金额为335,768,237.00元（其中：购买理财产品共计15,000万元，暂时补充流动资金5,000万元），余额为 104,106,048.83元（含利息等）
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。
报告期内，公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行以及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年3月20日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中国中投证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年6月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下： 单位：万元
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注1：含发行费用。
注2：其中4,000万元以定期存款的方式存储在该开户银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年8月5日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-042
浙江鼎力机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、吸收合并基本情况
浙江盛大丰和汽车装备有限公司（简称“盛大丰和”）是浙江鼎力机械股份有限公司（简称“公司”或“浙江鼎力”）的全资子公司，公司持有其100%股权，为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟将盛大丰和吸收合并，原盛大丰和予以注销。
二、吸收合并的审批情况
公司于2015年8月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本次吸收合并需要提交公司股东大会审议。
三、被吸收合并方的基本情况
（1）名称：浙江盛大丰和汽车装备有限公司；
（2）注册资本：人民币2500万元；
（3）法人代表：许树根；
（4）公司住所：浙江省德清县临杭工业园区洋北路（雷甸镇）；
（5）经营范围：汽车装备销售，方舱（集装箱房）、汽车部件、成套车载工具架、营具类装备、野营住房器材、伪装板生产、销售；
（6）股东：浙江鼎力机械股份有限公司（100%股权）。
截至2015年6月30日盛大丰和的主要财务指标为：营业收入13.39万元，净利润3.60万元，总资产2,311.92万元，净资产2,281.92万元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
（1）吸收合并完成后，被合并方盛大丰和的独立法人资格将被注销。
（2）合并完成后，被合并方盛大丰和的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入合并方浙江鼎力；所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由合并方浙江鼎力承继。
（3）编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（4）完成将被合并方盛大丰和的所有资产交付合并方浙江鼎力的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
（5）本次合并完成后,被合并方盛大丰和员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
（6）合并各方履行各自审批程序。
（7）各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
五、本次吸收合并对公司的影响
盛大丰和为公司的全资子公司，不影响公司合并报表的编制，在吸收合并之前无生产经营活动，厂房设施均被公司租用，用于公司下料、金加工等前端工艺的技术改造，吸收合并后对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展布局，不会损害公司及全体股东利益。
六、备查文件
浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-043
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2015年7月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年8月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
并发表如下意见如下：
1、公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；
2、公司2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《关于补选周民先生为公司监事的议案》
公司监事沈云雷先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》，《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，现推选周民先生为公司监事候选人，任期至本届监事会届满，并提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015年8月5日
简历：
周民，男，1978年6月出生，大专学历，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经理。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-044
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月20日 14点30分
召开地点：浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2015 年8月 4日召开的第二届董事会第九次会议提交，董事会决议公告于2015年8月5日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2015年8月18日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、陈文风 电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年8月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-045
浙江鼎力机械股份有限公司
关于子公司使用闲置资金
购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响控股子公司日常资金周转和主营业务开展的情况下，同意控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）使用最高额度不超过18000万元闲置自有资金购买为期不超过一年的保本型理财产品。公司独立董事已经对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年6月16日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（“2015-027”号公告）。
一、本次控股子公司使用闲置资金购买理财产品的实施情况
公司于2015年8月4日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署《德清农商银行理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：德清农商银行“德财富”2015年第22期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2015022）
(2)币种：人民币
(3)金额：6000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.0%
(5)期限：30天
(6)认购日：2015年8月4日
(7)起息日：2015年8月5日
(8)到期日：2015年9月4日
(9)资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：鼎力租赁与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，鼎力租赁选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。
三，对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权益。
四、截至本公告日前十二个月公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的情况。
1、2015年4月1日公司以5000万元购买中国银行股份有限公司德清支行的
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品，预期年化收益率4.8%，产品期限：2015年4月1日—2015年9月29日。
2、2015年4月1日公司以1000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第8期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.3%，产品期限：2015年4月2日—2015年9月29日。
3、2015年4月1日公司以6000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第9期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.4%，产品期限：2015年4月2日—2016年4月1日。
4、2015年4月8日公司以3000万元购买工银瑞信投资-瑞佳1号50期保本专项资产管理计划理财产品，预期年化收益率4.85%，产品期限：2015年4月8日—2015年8月27日。
5、2015年6月30日子公司鼎力租赁以12000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第16期人民币理财产品，预期最高年化收益率5.2%，产品期限：2015年7月1日-2015年9月30日。
6、2015年6月30日子公司鼎力租赁以6000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第17期人民币理财产品，预期最高年化收益率4.0%，产品期限：2015年7月1日-2015年7月31日。该笔理财已于2015年7月31日到期收回本金6000万元，并收到理财收益197,260.27元。
7、2015年7月13日公司以3000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第15期人民币理财产品，预期最高年化收益率4.7%，产品期限：2015年7月14日—2015年9月29日。
五、备查文件
1、《德清农商银行“德财富”2015年第22期人民币理财产品说明书》及《德清农商银行理财产品协议书》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年8月5日